* Binance закрыла свыше сотни связанных с ХАМАС аккаунтов (17.10.2023) go

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более  100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times.

По данным осведомленных источников, израильские правоохранители дополнительно запросили информацию о 200 аккаунтах, большинство из которых находятся на Binance.

Запрос поступил на фоне обнаруженных в соцсетях около 150 инициатив по сбору криптовалютных пожертвований организациям, связанным с ХАМАС.

Израиль отслеживал криптоаккаунты, подозреваемые в связях с финансированием терроризма, задолго до октябрьского нападения. Знакомый с процедурами соответствия сотрудник Binance рассказал, что масштаб запросов значительно вырос в последнее время.

«Каждый раз, когда ХАМАС публикует адрес для пожертвований, компания должна найти всех клиентов биржи, которые имели доступ к этому адресу», — добавил он.

В Binance подтвердили, что с лета «заблокировали небольшое количество» аккаунтов, добавив, что «следует международно признанным санкционным правилам».

Финансовые регуляторы США утверждают, что через биржу проходили связанные с различными террористическими группировками активы. В мартовском иске CFTC против биржи отмечалось, что высшее руководство торговой платформы получило информацию «относительно транзакций ХАМАС» в 2019 году.

В представленных в иске переписках сотрудники Binance обсуждали между собой, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», потому что «крупные [объемы] представляют собой отмывание денег». Другой пошутил, что кто-то «едва сможет купить АК-47 за 600 баксов». Binance подала ходатайство об отклонении иска CFTC.

За последние два года израильские власти конфисковали миллионы шекелей на криптосчетах, которые они подозревали в связях с ХАМАС и другими военизированными организациями на Ближнем Востоке.

Ранее ForkLog сообщал, что Tether заблокировал 32 адреса на сумму свыше $870 000, связав их с незаконной деятельностью, финансированием терроризма и войной в Израиле и Украине.

Согласно The Wall Street Journal, палестинские боевики получили как минимум $134 млн в криптовалютах.

По данным СМИ, с декабря 2021 года власти Израиля заблокировали 189 учетных записей на бирже Binance, предположительно относящихся к группировкам ИГИЛ и ХАМАС.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/binance-zakryla-svyshe-sotni-svyazannyh-s-hamas-akkauntov

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом KYC [x]
*В сети появился сервис для обхода KYC-проверок на популярных криптобиржах (06.02.2024) go
В интернете появился сервис OnlyFake, который предлагает приобрести за $15 сгенерированные ИИ-алгоритмами документы для KYC-верификации. Об этом пишет 404 Media. Ресурс генерирует поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и нескольких представителей ЕС… Подробнее ›
*Сервис OnlyFake с элементами ИИ обошел проверку KYC крупных криптобирж (06.02.2024) go
Подпольный веб-сайт OnlyFake развернул сервис для создания реалистично выглядящих фальшивых удостоверений личности для прохождения проверки систем безопасности. Подробнее ›
*Binance отрицает утечку данных пользователей в даркнет (05.02.2024) go
Криптовалютная биржа Binance отвергла обвинения в вероятной утечке данных пользователей и заявила, что системы клиентской безопасности биржи функционируют без сбоев. Подробнее ›
*В ЕС криптофирмы обяжут проверять клиентов с транзакциями от €1000 (19.01.2024) go
Совет и парламент ЕС предварительно согласовали пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/FT), которые ужесточат действующие для криптоиндустрии правила. Соглашение расширяет перечень подпадающих под действие норм субъектов. «Новые правила охватят большую часть криптосектора… Подробнее ›
*Казахстан и ОАЭ начнут совместно пресекать преступное использование криптовалют (18.12.2023) go
Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Стороны намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями. Одним из направлений станет обмен информацией об актуальных рисках и передовых практиках по регулированию виртуальных активов… Подробнее ›
*В РФ предупредили о возможном снижении рейтинга FATF из-за криптовалют (13.12.2023) go
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может понизить рейтинг РФ по выполнению своих рекомендаций в части регулирования криптовалют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда. По его словам, в отсутствие профильных законов для биткоин-рынка юрисдикция считается рискованной… Подробнее ›
*Swarm запускает платформу DeFi для торговли токенизированными реальными активами (13.12.2023) go
Немецкая регулируемая платформа DeFi Swarm объявила о запуске проекта «Open dOTC» ― свободной площадки для торговли токенизированными реальными активами, которая соответствует требованиям MiCA. Подробнее ›
*В Сенате США усилилась поддержка законопроекта по расширению KYC-требований (12.12.2023) go
Растет двухпартийная поддержка законопроекта о расширении KYC-требований на участников индустрии. В случае принятия меры распространят на поставщиков кошельков, майнеров и валидаторов.  Критики увидели в инициативе прямую атаку на технологический прогресс и отказ от либеральных ценностей… Подробнее ›
*CEO JPMorgan призвал власти США к «закрытию» криптовалют (07.12.2023) go
Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон на встрече с законодателями США заявил о необходимости внедрения серьезных ограничений для цифровых активов. Об этом сообщает The Block.  На вопрос сенаторки от штата Массачусетс Элизабет Уоррен о том, почему криптовалюты являются привлекательным инструментом для преступников… Подробнее ›
*Гендиректор JPMorgan: «Будь я у власти, я бы запретил биткоин» (07.12.2023) go
Генеральный директор финансового конгломерата JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал американское правительство «закрыть» биткоин, чтобы прекратить его использование преступниками. Подробнее ›
1 2 3 4 5 32  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов