* В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС» (17.10.2023) go

Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Satoshkin.

С чего все началось?

Опубликованный в июле отчет экспертов Elliptic основывался на анализе связанных с Палестинским исламским джихадом (PIJ) кошельков, активы с которых были конфискованы по приказу министерства обороны Израиля. Список содержал 26 адресов Tron и еще 67 клиентских счетов на различных криптовалютных биржах.

«В совокупности 26 раскрытых кошельков содержат более $93,7 млн в USDT, USDC и TRX. Поскольку в приказе также упомянуты биржевые адреса, неясно, какая именно часть этих средств принадлежит непосредственно PIJ», — отметили в Elliptic. 

При этом эксперты установили, что перечисленные кошельки проводили крупные транзакции с адресами, связанными с «Хезболлой», «ХАМАСом» и другими организациями, занимающимися незаконными финансовыми услугами.

Изучая движения средств, в Elliptic обнаружили, что часть из них была обработана через подсанкционную российскую биржу Garantex и децентрализованную платформу Sunswap. 

palestinian-jihad2
Данные: Elliptic.

«Аналогичные стратегии финансирования наблюдаются и у других палестинских группировок, таких как ХАМАС», — сказано в отчете Elliptic.

На основании этого исследования в начале октября, уже после атаки ХАМАС на Израиль, газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила статью, сконцентрировавшись на роли Garantex в этой истории.

О каких суммах идет речь?

Согласно представленной Elliptic схеме, со связанного с PIJ кошелька на биржу поступило 3300 USDT. В дальнейшем $224 млн в USDT, USDC и TRX ушли с Garantex на неизвестный сторонний адрес, который также получал средства от палестинской группировки.

По предположению Евгении Буровой, миллионная сумма ушла на некий крупный обменник в Персидском заливе и, скорее всего, «была потрачена российскими релокантами, например, на недвижимость или открытие бизнеса».

«Подобного размера суммы естественно привлекают большое внимание нашей службы безопасности. Здесь это обычная релокация средств за рубеж», — объяснила она.

По мнению CEO Indefibank Сергея Менделеева, с большой вероятностью адрес получателя — вообще «не кошелек, а кластер».

«Невозможно предположить выход с Garantex на один кошелек такой суммы, да еще в валютах разных блокчейнов», — заявил он в комментарии ForkLog.

Объясняя связь «с палестинскими организациями», Бурова отметила, что среди клиентов Garantex популярны обменники в ОАЭ, поскольку предоставляют «лучшие возможности для обмена USDT на доллары».

В случае 3300 USDT, согласно схеме Elliptic поступивших на Garantex напрямую от связанного с PIJ кошелька, это могла быть как обменная операция, так и оплата «каких-либо мелких услуг», добавила представительница биржи.

«Мы мониторили чаты и в одном из них клиент повинился, что действительно брал у каких-то палестинцев деньги за юридические услуги в РФ. Может быть кто-то из клиентов Garantex оказывал подобные услуги», — предположила Бурова.

Она также не исключила, что «с большим шансом это может быть подброшенная, меченая крипта или подстава». При этом, по ее словам, на момент получения биржей «транзакция была чистая и не размеченная»:

«Между разными AML-сервисами есть определенная разница в разметке. Elliptic мог разметить эту транзакцию по каким-то [своим] причинам. Но мы проверяем на момент получения абсолютно все транзакции очень тщательно, и если она вызывает какие-то подозрения, отправляем ее обратно».

Кроме того, Бурова добавила, что Garantex не приемлет politically exposed persons в качестве клиентов биржи. По ее словам, даже несмотря на то, что ХАМАС не признается в РФ террористической группировкой, это политическая деятельность. 

«Это транзакции, которые могут вызвать нежелательный интерес. И мы это квалифицируем как достаточно высокий риск для того, чтобы не принимать их», — заявила она.

Внутренние правила Garantex

По словам Буровой, у Garantex есть собственные подразделения криптовалютного и фиатного комплаенса, также проводится внутренняя KYT-разметка.

Биржа сотрудничает с иностранными ведомствами по линии Интерпола и в случае получения легитимных запросов на арест криптовалют оказывает им содействие.

«Мы не допускаем криптовалюту с размеченных кошельков в пул средств, которые обращаются на бирже. Изначально мы не можем не принять транзакцию на первичный кошелек, но дальше в ротацию биржи эта грязная крипта уже не поступает. Она либо дожидается запросов от правоохранителей, либо сразу отправляется обратно», — добавила Бурова.

KYC-процедура Garantex включает предоставление паспортных данных и прописки. Иностранным клиентам для удостоверения личности необходим личный визит в офис компании. В некоторых случаях компания может запросить подтверждение происхождения денежных средств, что указано в пользовательском соглашении.

В завершении Бурова отметила, что так как биржа находится в РФ, она в обязательном порядке соблюдает применимые к юрисдикции законы и международные соглашения. За пределами РФ Garantex не работает.

По ее словам, статья WSJ не окажет существенного влияния на их работу, поскольку россияне, особенно находящиеся за границей, нуждаются в криптовалюте. 

Другие фигуранты 

Основываясь на данных израильских властей, аналитическая компания ChainArgos опубликовала схему поступления стейблкоинов в сети Tron, на контролируемые различными группировками кошельки. 

Всего с 2021 по 2023 годы с этих адресов было совершено 67 321 транзакция на общую сумму более $1,4 млрд.

Часть средств оказалась связана с российской криптовалютной финансовой пирамидой Amir Capital.

Также, по данным исследователей, на упомянутые адреса поступало «огромное количество транзакций» на суммы $3000-$3900 напрямую с биржи Binance.

На схеме видно, что часть трансферов с биржи началась и прекратилась практически одновременно.

Активность на кошельках начала снижаться после распоряжения об аресте счетов. Однако эксперты ChainArgos усомнились, что группировки моментально прекратили их использовать. Поэтому приведенные цифры без учета последних 3-4 месяцев, по их словам, могут быть сильно занижены.

Напомним, зарегистрированная в Эстонии биржа цифровых активов Garantex в апреле 2022 года попала под санкции OFAC. По данным регулятора, платформа осуществила операции на сумму более $100 млн, связанные с незаконными субъектами. В числе последних оказались хакерская группировка Conti и даркнет-маркетплейс Hydra.

Эстонский оператор биржи Garantex Europe OÜ лишился лицензии в марте 2022 года. Тем не менее компания продолжила работу. Согласно Delfi, прокуратура начала уголовное расследование по факту незаконной экономической деятельности.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/v-garantex-prokommentirovali-obvineniya-v-finansirovanii-hamas

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Elliptic [x]
*Прокуратура США обвинила трех американцев во взломе криптобиржи FTX (02.02.2024) go
Федеральная прокуратура США отправила под суд виновных во взломе при помощи SIM-свопинга банкротящейся криптобиржи FTX. Подробнее ›
*Elliptic считает завышенными масштабы применения криптовалют террористами (27.10.2023) go
Правоохранительные органы Израиля в начале октября заблокировали несколько криптокошельков, используемых группировкой ХАМАС. Спецслужбы считают, что радикальные исламисты собирают пожертвования в цифровых валютах. В операции по блокировке адресов принимали участие Минобороны… Подробнее ›
*Elliptic указали на незначительную долю криптовалют в финансировании ХАМАС (26.10.2023) go
Последние данные о масштабе сбора средств в криптовалюте террористическими группировками искажают реальную ситуацию. Об этом заявили аналитики Elliptic. Setting the record straight on crypto crowdfunding by Hamas https://t.co/1tZrE1C43V— Elliptic (@elliptic) October 25, 2023 Кроме того, доказательств успешного использования террористами цифровых активов мало… Подробнее ›
*Elliptic: Движение ХАМАС получило не более $21 000 в криптовалютах с 7 октября (26.10.2023) go
Аналитики Elliptic сообщили, что использование криптовалют для финансирования террористов крайне незначительно — движение ХАМАС получило не более $21 000 с 7 октября, причем большая часть криптовалют была заблокирована. Подробнее ›
*«Лаборатория Касперского»: В России растет число хищений активов у криптоинвесторов (16.10.2023) go
В сентябре резко увеличилось количество случаев криптомошенничества среди российских пользователей. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского». Подробнее ›
*TON Foundation заключил сотрудничество с Elliptic (16.10.2023) go
The Open Network (TON) Foundation объявил о партнерстве с аналитической компанией Elliptic. Об этом представители написали в официальном Телеграм-канале.  Что даст сотрудничество Согласно пресс-релизу, Elliptic начнет предоставлять блокчейну TON аналитические данные и тем самым обеспечит дополнительную безопасность всей экосистемы… Подробнее ›
*TON Foundation объявил о сотрудничестве с Elliptic для обеспечения безопасности (14.10.2023) go
TON Foundation, некоммерческая ассоциация The Open Network (TON), объявила о сотрудничестве с аналитической компанией Elliptic для обеспечения дополнительной безопасности экосистемы. Подробнее ›
*Аналитики Elliptic нашли связь между взломщиком FTX и преступными группировками из РФ (12.10.2023) go
Исследование аналитической компании Elliptic показало, что часть похищенных средств в результате взлома FTX может быть связана с российскими киберпреступными группировками. Об этом пишет издание CoinDesk.  Напомним, злоумышленники атаковали криптобиржу в ноябре 2022 года. Взлом произошел через несколько часов после того… Подробнее ›
*Elliptic обнаружила связь России с отмыванием украденных у FTX активов (12.10.2023) go
С большой вероятностью в отмывании части средств, похищенных у FTX в ноябре 2022 года, участвовал связанный с РФ брокер или другой посредник. К такому выводу пришли эксперты Elliptic. Взломщик начал несанкционированный вывод средств в день подачи биржей заявления о банкротстве… Подробнее ›
1 2 3 4 5 9  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов