* В Chainalysis указали на ошибку в подсчете связанных с терроризмом криптовалют (19.10.2023) go

Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма. Об этом заявили аналитики Chainalysis

По их словам, для верного подсчета необходима не только количественная оценка активов, непосредственно находящихся в руках террористической организации, но и выявление поставщиков услуг, которые способствуют движению средств, связанных с финансированием терроризма.

В качестве примера Chainalysis привела недавно попавшую под санкции компанию Buy Cash, базирующуюся в Секторе Газа. Она осуществляет денежные переводы и обмен виртуальной валюты. 

«Эти поставщики услуг обрабатывают больший объем средств, чем у обычного человека, но меньший, чем у типичной биржи. Некоторые из них могут быть похожи на внебиржевых брокеров, в то время как другие — на уличных менял, таких как хавала«, — объяснили аналитики.

Изучив контрагентов одного из кошельков, связанного с финансированием терроризма, эксперты обнаружили не менее 20 подозреваемых поставщиков услуг. Каждый из них получил в общей сложности от $8,4 млн до $1,1 млрд в криптовалютах. 

israel-otc-terror-final-1506x2048-1
Данные: Chainalysis.

Детальный анализ одного из адресов выявил, что за 7,5 месяцев он обработал более 1300 депозитов и 1200 выводов средств.

image-49-1
Данные: Chainalysis.

Из $82 млн в криптовалютах, полученных по этому адресу, около $450 000 были переведены с известного кошелька, связанного с террористами. Активность адреса позволила экспертам предположить, что за ним, вероятнее всего, стоит поставщик услуг, сознательно или неосознанно способствующий деятельности по финансированию терроризма.

«Может показаться, что в приведенном выше примере криптовалюта на сумму $82 млн была собрана для финансирования терроризма. Но более вероятно, что лишь малая часть этих средств предназначалась для террористической деятельности, а большая часть, обработанная через подозреваемого поставщика услуг, не имела никакого отношения к делу», — заявили в Chainalysis.

Они добавили, что при поступлении криптовалют на сервис происходит их смешение со средствами других пользователей, что усложняет отслеживание. При этом только сам поставщик услуг знает о связи депозитов и выводов с конкретными клиентами — эта информация хранится в книгах ордеров, которые не видны в блокчейне или для инструментов блокчейн-аналитики.

«Поэтому часто непродуктивно продолжать следить за средствами после того, как они были зачислены на сервис, поскольку владелец средств обычно не является тем, кто перемещает их после этого момента», — отметили в Chainalysis. 

В приведенном выше примере 8 из 20 подозреваемых поставщиков услуг, которые являются контрагентами связанного с терроризмом кошелька, также совершали транзакции с подсанкционной российской биржей Garantex.

israel-otc-trace-thru-final-1536x1128-1
Данные: Chainalysis.

«[Если не учитывать сторонние сервисы в этой схеме], это может привести к дальнейшему неправильному выводу о том, что террористические средства были обналичены или получены от Garantex. На самом деле, это всего лишь случаи, когда поставщик услуг обрабатывал транзакции как для Garantex, так и для кошелька, связанного с террористами», — объяснили аналитики.

При этом эксперты Chainalysis считают, что, даже выступая в качестве посредников, поставщики финансовых услуг тем самым поддерживают терроризм, поэтому перекрытие преступным группировкам доступа к ним посредством санкций является важным компонентом AML/FT.

Напомним, в июле эксперты Elliptic, изучив движения средств по некоторым связанным с Палестинским исламским джихадом (PIJ) кошелькам, обнаружили, что часть из них была обработана в том числе через Garantex. 

Представители биржи предположили, что эти активы с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Исходящие транзакции на адрес, также получавший переводы от PIJ, они связали с переводами на «некий крупный обменник в Персидском заливе».

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/v-chainalysis-ukazali-na-oshibku-v-podschete-svyazannyh-s-terrorizmom-kriptovalyut

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом KYC [x]
*Адебайо Тиамию: DeFi-платформа Aleo нарушает протоколы безопасности хранения данных (28.02.2024) go
Блокчейн-платформа Aleo сама виновата в том, что допустила утечку части персональных данных участников программы Aleo Learn and Earn, объявил эксперт по кибербезопасности и блокчейн-исследованиям. Подробнее ›
*FATF снизила рейтинг РФ из-за неполноценного регулирования биткоин-рынка (28.02.2024) go
Рейтинг РФ по рекомендациям FATF касательно рынка виртуальных активов понижен до уровня «Частичное соответствие». Об этом свидетельствует отчет EAG. Согласно документу, юрисдикция принимает недостаточные меры по законодательному регулированию сферы оборота виртуальных валют… Подробнее ›
*DWF Labs запускает блокчейн-платформу Liquid Markets (28.02.2024) go
Согласно заявлению команды DWF Labs, ее новая платформа Liquid Markets предоставит пользователям возможность круглосуточной торговли на внебиржевом криптовалютном рынке (OTC). Подробнее ›
*В сети появился сервис для обхода KYC-проверок на популярных криптобиржах (06.02.2024) go
В интернете появился сервис OnlyFake, который предлагает приобрести за $15 сгенерированные ИИ-алгоритмами документы для KYC-верификации. Об этом пишет 404 Media. Ресурс генерирует поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и нескольких представителей ЕС… Подробнее ›
*Сервис OnlyFake с элементами ИИ обошел проверку KYC крупных криптобирж (06.02.2024) go
Подпольный веб-сайт OnlyFake развернул сервис для создания реалистично выглядящих фальшивых удостоверений личности для прохождения проверки систем безопасности. Подробнее ›
*Binance отрицает утечку данных пользователей в даркнет (05.02.2024) go
Криптовалютная биржа Binance отвергла обвинения в вероятной утечке данных пользователей и заявила, что системы клиентской безопасности биржи функционируют без сбоев. Подробнее ›
*В ЕС криптофирмы обяжут проверять клиентов с транзакциями от €1000 (19.01.2024) go
Совет и парламент ЕС предварительно согласовали пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/FT), которые ужесточат действующие для криптоиндустрии правила. Соглашение расширяет перечень подпадающих под действие норм субъектов. «Новые правила охватят большую часть криптосектора… Подробнее ›
*Казахстан и ОАЭ начнут совместно пресекать преступное использование криптовалют (18.12.2023) go
Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Стороны намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями. Одним из направлений станет обмен информацией об актуальных рисках и передовых практиках по регулированию виртуальных активов… Подробнее ›
*В РФ предупредили о возможном снижении рейтинга FATF из-за криптовалют (13.12.2023) go
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может понизить рейтинг РФ по выполнению своих рекомендаций в части регулирования криптовалют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда. По его словам, в отсутствие профильных законов для биткоин-рынка юрисдикция считается рискованной… Подробнее ›
*Swarm запускает платформу DeFi для торговли токенизированными реальными активами (13.12.2023) go
Немецкая регулируемая платформа DeFi Swarm объявила о запуске проекта «Open dOTC» ― свободной площадки для торговли токенизированными реальными активами, которая соответствует требованиям MiCA. Подробнее ›
1 2 3 4 5 32  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов