* Дело FTX: растраты Alameda и линия защиты Сэма Бэнкмана-Фрида (19.10.2023) go

В процессе разбирательства по делу рухнувшей FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) профессор бухгалтерского учета Университета Нотр-Дам Питер Истон провел анализ всех операций биржи и ее «дочки» Alameda Research. Об этом сообщает Bloomberg.

Зияющая дыра

Перед началом показаний Истон, один из последних свидетелей обвинения, уточнил, что ему уже приходилось взаимодействовать с криптовалютой, работая над иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США против Ripple Labs

По данным эксперта, $11,3 млрд средств клиентов FTX должны были храниться на счетах Alameda, однако компания удерживала лишь $2,3 млрд. При этом большая часть венчурных инвестиций и недвижимости на Багамах была оплачена «пропавшими» активами. 

Баланс Alameda был отрицательным на протяжении 2021 и 2022 годов, пояснил Истон. 

Перед инвестицией в $400 млн для хедж-фонда Modulo Capital на счета Alameda поступила аналогичная сумма из казначейства FTX, которую затем отправили партнерской фирме. 

Такая же ситуация была и с политическими пожертвованиями, но профессор добавил, что они осуществлялись через бывших топ-менеджеров FTX Нишада Сингха и Райана Саламе.

На средства клиентов компании Бэнкмана-Фрида финансировали сделки с майнером Genesis Digital Assets, хедж-фондом SkyBridge Capital, банковским приложением Dave, фирмой K5, ИИ-стартапом Anthropic, а также выкуп акций FTX у Binance. 

Долги кредиторам Alameda возвращала тоже чужими средствами. По словам Истона, как минимум часть выплат для BlockFi, BitGo, Genesis, Abra, Maple Finance, Anchorage, Celsius, Nexo, Voyager, TrueFi и Ledn поступала с депозитарных счетов биржи. 

Прокуратура также связалась с бывшей главой по связям с правительством и политике американского подразделения FTX Элиорой Кац. Она прочитала выдержки из выступлений SBF перед Конгрессом США. 

«В индустрии цифровых активов есть безответственные игроки, и они привлекают заголовки газет. FTX не входит в их число и фактически создает устойчивую, снижающую риски платформу в качестве конкурентного преимущества», — заявил основатель биржи в декабре 2021 года на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Следующий шаг защиты

После завершения допроса свидетелей судья Льюис Каплан обсудил процессуальные вопросы с представителями обеих сторон. Марк Коуэн — ведущий адвокат Бэнкмана-Фрида — дал расплывчатый ответ о том, сколько времени займет защита: 

«Мы все еще решаем, намерены ли вступать в дело, и если да, то какова его природа». 

По словам профессора права Университета Сент-Джонс Энтони Сабино, в данном случае термин «вступить в дело» (to put on case) означает вызов собственных свидетелей для опровержения версии обвинения. 

Защита также утверждает, что многочисленные возражения со стороны Каплана и прокуратуры ограничили возможность аргументировать альтернативную версию дела. 

Например, судья отказал всем семи свидетелям-экспертам, которых SBF предложил вызвать.

«Они разыгрывают свои карты в секрете. Это просто умная адвокатская деятельность, маневрирование за кулисами, если хотите. Ничего не отдавайте правительству до тех пор, пока в этом нет необходимости», — пояснил профессор. 

Партнер юридической фирмы Zumpano Patricios & Popok Майкл Попок рассказал, что адвокаты, вероятно, планируют вызвать самого Бэнкмана-Фрида на допрос. При этом бывший глава FTX может лично принять это решение вопреки рекомендациям юристов. 

Если обвиняемый действительно выступит, это займет несколько дней, добавил Попок. 

«Когда угловой считает, что у вас не хватает очков, вы должны пойти на нокаут, и нокаутом будут показания [Бэнкмана-Фрида]», — заявил эксперт.

Ранее в суде выступили приближенные SBF — бывший технический директор FTX Нишад Сингх и экс-CEO Alameda Кэролайн Эллисон

Напомним, в октябре новый менеджмент и кредиторы FTX одобрили план компенсации клиентам. К середине 2024 года пользователи биржи могут получить выплаты по претензиям в размере $9,2 млрд. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/delo-ftx-rastraty-alameda-i-liniya-zashhity-sema-benkmana-frida

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Alameda Research [x]
*Связанные с FTX и Alameda кошельки переместили активы на $50,5 млн (08.11.2023) go
8 ноября аффилированные с рухнувшими FTX и Alameda адреса вывели на различные биржи криптовалюты стоимостью $50,5 млн. Об этом сообщили аналитики Lookonchain. UPDATE:#FTX transferred ~$39.7M assets today, including:750K $SOL($32M)325,301 $ENS($2.76M)10.1M $GMT($2.2M)642,702 $LDO($1.26M)288,212 $APE($410K)127,418 $BADGER($365K)555,342 $BNT($323K)52 $PAXG($100K)As of Nov 8, #FTX has transferred ~$316M assets… Подробнее ›
*Связанные с FTX и Alameda кошельки перевели $20 млн на Binance и Coinbase (26.10.2023) go
Аффилированные с рухнувшими FTX и Alameda адреса за пять часов перевели криптовалюту на сумму более $10 млн на счета нескольких бирж. Об этом сообщили аналитики Lookonchain. Are #FTX and #Alameda asset-receiving wallets selling assets?The #FTX and #Alameda asset-receiving wallets transferred 2,904 $ETH($5.18M), 1,341 $MKR($2.02M), 11,974 $AAVE($1.03M), 198,804 $LINK($2.26M) to #Binance and #Coinbase via wallet"0xde9A"… Подробнее ›
*Экс-CEO Alameda раскрыла детали собрания перед крахом компании (13.10.2023) go
На третий день дачи показаний в суде бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон представила запись собрания, состоявшегося за несколько дней до краха FTX. В ходе встречи она рассказала сотрудникам о бэкдоре на средства клиентов биржи и неликвидных инвестициях, сообщает Cointelegraph со ссылкой на материалы дела… Подробнее ›
*Экс-сотрудник Alameda рассказал о потере фирмой $190 млн из-за халатности (12.10.2023) go
Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида потеряла не менее $190 млн из-за небрежного подхода к вопросам безопасности, утверждает бывший программист трейдинговой фирмы.  PART 3: THE HACKSorHow poor security practices at Alameda Research caused the company to lose hundreds of millions of dollars(1/n) 🧵#SBF #FTX pic.twitter.com/RFocE7w3Gx— Adi (e/acc) (@aditya_baradwaj) October 11… Подробнее ›
*Экс-глава Alameda назвала вещи, из-за которых «психовал» Сэм Бэнкман-Фрид (12.10.2023) go
В продолжение своих показаний бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон поведала суду о попытках скрыть дыру в балансе фирмы, списке вещей, из-за которых «психует» Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) и возможном подкупе китайского чиновника. Об этом говорится в стенограммах журналиста Inner City Press… Подробнее ›
*Экс-глава Alameda: SBF хотел стать президентом (11.10.2023) go
10 октября бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон выступила в качестве свидетеля на слушаниях по делу Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Она призналась в совершенных под руководством экс-бойфренда преступлениях и рассказала о его больших амбициях.  Первые показания В зал суда 28-летняя Эллисон пришла в сером костюме поверх розовой блузки и вела себя достаточно сдержанно… Подробнее ›
*WSJ: у FTX был бэкдор для Alameda Research на $65 млрд (06.10.2023) go
За несколько месяцев до краха FTX группа сотрудников обнаружила в коде биржи бэкдор, который позволял дочерней трейдинговой фирме Alameda Research иметь отрицательный баланс в $65 млрд. Об этом пишет WSJ. По словам источников издания, команда сообщила об открытии своему руководству… Подробнее ›
*Экс-сотрудник Alameda раскрыл причину падения биткоина на 87% в 2021 году (21.09.2023) go
Обанкротившаяся Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида стояла за сбоем, из-за которого курс биткоина на бирже Binance.US в 2021 году кратковременно упал на 87%, утверждает бывший сотрудник фирмы. PART 2: THE FAT-FINGERorThe story of how a misplaced decimal point at Alameda Research caused a market crash that echoed around the world.(1/n) 🧵#SBF #FTX pic.twitter.com/jCykh6rg1o— Adi (e/acc) (@aditya_baradwaj) September 20… Подробнее ›
*Сэм Бэнкман-Фрид оправдал свои действия, которые привели к краху FTX (18.09.2023) go
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, находясь под домашним арестом, написал сотни страниц размышлений, которые могут стать основой его защиты на слушаниях 3 октября. Материал опубликовала The New-York Times. Примерно 250 страниц записей, включая неопубликованное «эссе» в X из 15 000 символов… Подробнее ›
1 2 3 4 5 8  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов