* Прокуратура США обвинила Gemini и DCG в обмане инвесторов на $1 млрд (19.10.2023) go

Прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против Gemini, Genesis, Digital Currency Group (DCG) и руководства компаний с обвинениями в обмане более чем 230 000 инвесторов на сумму свыше $1 млрд.

По данным следствия, Gemini солгала пользователям касательно стейкинговой программы Earn, которую реализовывала совместно с Genesis. Компания братьев Уинклвоссов неоднократно заверяла инвесторов, что продукт является низкорисковым.

Привлеченные в рамках Earn средства Gemini передала Genesis, которая использовала их для выдачи кредитов Three Arrows Capital и Alameda Research

Gemini знала, что займы Genesis имеют недостаточное обеспечение, а финансовые показатели кредитора являются неудовлетворительными, однако скрыла это от инвесторов,  утверждают правоохранители. 

Genesis, ее экс-глава Ситиро Моро, материнская компания DCG и ее CEO Барри Силберт обвиняются в мошенническом сокрытии убытков на сумму более $1,1 млрд, которые понесли инвесторы. 

Большую часть этой суммы платформа криптокредитования потеряла из-за банкротства Three Arrows Capital в июне 2022 года. В результате проблем у другого клиента — Babel Finance —  Genesis лишилась еще $100 млн.

По мнению следствия, компания не провела должный аудит финансового состояния заемщиков. Кроме того, платформа вводила в заблуждение Gemini касательно регулярного мониторинга обеспечения кредитов. На самом деле, например, от Three Arrows Capital фирма не получала отчетность более двух лет.

Руководство структур DCG вступило в сговор, пыталось скрыть понесенные убытки от компании Уинклвоссов, инвесторов Earn и сообщества. Материнская компания согласилась выдать Genesis вексель на $1,1 млрд с десятилетним сроком погашения с годовой ставкой в 1%. Долговые обязательства стали частью схемы обмана, заявили в прокуратуре.

Genesis после ликвидации Three Arrows Capital неоднократно предоставляла Gemini ложные отчеты о финансовом балансе, включая в оборотные активы сумму векселя. Это было заведомой ложью, поскольку к этой категории относятся средства, которые в течение года можно обратить в деньги и их эквиваленты, подчеркнули правоохранители.

Прокуратура попросила суд  запретить ответчикам заниматься любым бизнесом, связанным с торговлей ценными бумагами в штате, обязать их возместить потери инвесторам и вернуть незаконно полученные доходы.

«Жители Нью-Йорка и инвесторы по всей стране потеряли более $1 млрд, поскольку им внушали откровенную ложь о том, что их вложения в Earn в безопасности и будут расти. Вместо этого Gemini скрыла риски инвестирования в Genesis, а последняя солгала о своих потерях», — заявила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

Напомним, в сентябре Genesis подала иск против DCG, потребовав от материнской компании погасить кредиты на общую сумму более $600 млн.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/prokuratura-ssha-obvinila-gemini-i-dcg-v-obmane-investorov-na-1-mlrd

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Digital Currency Group [x]
*Генпрокуратура Нью-Йорка расширила иск против DCG (11.02.2024) go
Прокуратура штата Нью-Йорк (OAG) утроила размер предполагаемого мошенничества до более чем $3 млрд в деле против Gemini, Genesis и Digital Currency Group (DCG). В октябре 2023 года ведомство подало иск против компаний и их руководства с обвинениями в обмане 230 000 инвесторов на сумму свыше $1 млрд.  По данным следствия… Подробнее ›
*Генпрокуратура Нью-Йорка расширила иск против Digital Currency Group (10.02.2024) go
Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) заявила что объем мошенничества, совершенного Digital Currency Group (DCG), оказался значительно больше предполагаемого изначально и превысил $3 млрд. Подробнее ›
*Digital Currency раскритиковала план банкротства дочерней компании Genesis Global (06.02.2024) go
Материнская компания обанкротившегося криптокредитора Genesis Global Capital, Digital Currency Group (DCG), заявила несогласие с планом банкротства дочерней организации. Подробнее ›
*Криптобиржа Тома Фарли купила медиа CoinDesk за $50 млн (20.11.2023) go
Торговая площадка Bullish, которой управляет бывший президент Нью-Йоркской фондовой биржи, приобрела 100% акций юрлица влиятельного издания о криптовалютах CoinDesk, закрыв сделку полностью за наличные. Подробнее ›
*Биржа Gemini раскритиковала издание New York Post за дискредитирующую статью (29.09.2023) go
Руководство криптовалютной биржи Gemini выразило недовольство статьей издания New York Post о программе Gemini Earn, назвав ее преднамеренной попыткой манипулировать общественным мнением. Подробнее ›
*Кредитный сервис Genesis прекратит спотовую и деривативную торговлю криптоактивами (15.09.2023) go
Genesis, дочерняя компания Digital Currency Group (DCG), прекратит предлагать спотовую и деривативную торговлю криптоактивами через подразделение на Британских Виргинских островах. Подробнее ›
*Криптокредитор Genesis подал в суд на DCG за неуплату долга на $620 млн (07.09.2023) go
Криптокредитор Genesis Global Holdco LLC подал иск против компаний Digital Currency Group (DCG) и DCG International Investments Ltd, принадлежащих Барри Зильберту, за неуплату долга на $620 млн. Подробнее ›
*Биржа Gemini оспорила план DCG по возмещению убытков кредиторам (31.08.2023) go
Криптовалютная биржа Gemini выдвинула возражения против плана возмещения убытков кредиторам, предложенного венчурной компанией Digital Currency Group, из-за отсутствия ясности. Подробнее ›
*Кредиторы Genesis назвали «неудовлетворительным» предложение DCG (31.08.2023) go
Суд приостановил процесс банкротства Genesis Global Holdco из-за несогласия кредиторов компании с условиями недавно предложенной Digital Currency Group (DCG) сделки.  Предварительное соглашение между компаниями подразумевало выплату DCG двух кредитов на сумму $328,8 млн со сроком погашения два года и на $830 млн на семь лет — от 70% до 90% вложенных инвесторами средств в долларовом эквиваленте… Подробнее ›
1 2 3 4 5 9  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов