* Криптобиржа Kraken начинает раскрывать данные клиентов американской налоговой (30.10.2023) go
Американская криптовалютная биржа Kraken подтвердила, что собирается делится пользовательскими данными с налоговой США уже в следующем месяце.

В июле Федеральный суд Северного округа Калифорнии одобрил требование Налоговой службы США (IRS) предоставлять информацию о клиентах Kraken. 

«В начале ноября 2023 года Kraken рассчитывает поделиться этой информацией, предусмотренной постановлением суда», — говорится в электронном письме, которое криптовалютная биржа разослала пользователям из США.

Битва Налоговой службы США IRS и Kraken началась в мае 2021 года, когда суд разрешил налоговому агентству требовать от биржи выдавать всех, кто скрывается от налогов. В IRS тогда заявили, что Kraken не подчинился. Затем, в феврале 2023-го, налоговое агентство подало в суд иск с просьбой разрешить исполнить постановление, и детом федеральный суд обязал Kraken передать информацию о пользователях в IRS.

Kraken должна предоставлять информацию о профилях и истории транзакций клиентов, которые осуществили операции на сумму, превышающую $20000 в течение любого года с 2016 по 2020-й. Эта информация включает имена, даты рождения, идентификационные номера налогоплательщиков, номера телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты и историю транзакций за все пять лет.

IRS также запросила более обширную информацию, включая IP-адреса пользователей, сведения о занятости, капитале и банковские данные. Однако Kraken сообщила, что ей удалось убедить суд «существенно сократить» количество затронутых клиентов и объем клиентских данных, которые придется предоставить чиновникам.

Сейчас число клиентов, чьи данные Kraken передаст налоговой, составляет 42 017. Ранее IRS запросило информацию о 59 331 пользователе.

Осенью прошлого года Kraken договорилась с Министерством финансов США о штрафе за нарушение санкций. Руководство площадки добровольно раскрыло факты нарушений санкций и, после некоторых переговоров, согласилось на штраф в размере $362 000. Также была заключена договоренность о вложении дополнительных $100 000 в собственную систему комплаенса. 


Источник: https://bits.media/kriptobirzha-kraken-sobarals-delitsya-polzovatelskimi-dannymi-s-nalogovoy-ssha/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом IRS [x]
*IRS не будет требовать отчетность за криптотранзакции свыше $10 000 до выпуска новых правил (17.01.2024) go
Согласно совместному заявлению Минфина и Налоговой службы США (IRS), предприятия и частные лица могут не отчитываться о криптотранзакциях на сумму свыше $10 000, пока не будет разработан соответствующий закон. Подробнее ›
*В США задержан промоутер криптопроекта HyperVerse (09.01.2024) go
Полиция Флориды задержала человека, известного в криптосообществе под псевдонимом BitСoin Rodney. Он обвиняется в продвижении проекта HyperVerse среди граждан США и хищении средств вкладчиков с помощью фиктивной инвестиционной схемы. Подробнее ›
*Самые успешные мошенники-2023: топ крупнейших раскрытых случаев криптоскама (26.12.2023) go
Под занавес 2023 года Налоговое управление США (IRS, Internal Revenue Service) опубликовало отчет, где рассказало о десяти крупнейших раскрытых случаях скама, раскрытых за уходящий год. Четыре оказались связаны с криптовалютами. Подробнее ›
*Биржа Kraken отказалась исполнить решение суда о раскрытии данных держателей XRP (25.12.2023) go
Американская криптобиржа Kraken подала претензию в ответ на постановление суда, согласно которому все американские криптобиржи обязаны предоставлять частные торговые данные своих клиентов, торгующих криптовалютой XRP. Подробнее ›
*Юристы FTX: «Из-за Налоговой службы США биржа не сможет компенсировать убытки кредиторам» (12.12.2023) go
Юристы банкротящейся криптовалютной биржи FTX утверждают, что законопроект, предлагаемый Налоговой службой США (IRS), сведет на нет возможность возмещения убытков большинству кредиторов. Подробнее ›
*Джим Ли: «Налоговые криптопреступления вытеснили дела об отмывании средств на второй план» (05.12.2023) go
По данным налогового ведомства США за 2022 год, более 50% дел, возбужденных отделами по борьбе с преступностью, были связаны с уклонением от уплаты криптовалютных налогов. Подробнее ›
*Blockchain Association: Расширение понятия «брокер» убьет индустрию DeFi в США (14.11.2023) go
Правозащитная группа Blockchain Association призвала американские власти изменить понятие «брокер», под которое попадают традиционные брокеры и криптокомпании, в противном случае индустрия DeFi не сможет развиваться в США. Подробнее ›
*Coinbase: «Новые правила налогообложения криптовалютных транзакций неосуществимы» (13.10.2023) go
Coinbase, одна из крупнейших криптовалютных бирж, раскритиковала правила, предложенные Налоговой службой США (IRS) для налогообложения транзакций c криптоактивами. Подробнее ›
*Налоговая служба США учит украинских полицейских отслеживать незаконные криптотранзакции (24.09.2023) go
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) совместно с международными правоохранителями провел тренинг для украинских полицейских, чтобы научить отслеживать незаконные криптотранзакции. Подробнее ›
1 2 3 4 5 18  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов