* США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют (04.11.2023) go
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж.

Власти США заявили, что в марте 2022 года Жданова использовала криптовалюты для того, чтобы скрыть источник $2,3 млн своего клиента, и перевести эти средства в Западную Европу. Россиянка воспользовалась услугами различных криптовалютных бирж, которые не соблюдают правила AML и KYC для перевода средств. Одной из основных площадок, считают американские правоохранительные органы, стала российская биржа Garantex.

«Через ключевых посредников, таких как Жданова, российская элита, группы хакеров и другие незаконные субъекты пытались уклониться от санкций США и международного сообщества, в том числе, с помощью виртуальных валют. Мы по-прежнему уделяем максимальное внимание защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается использовать криптовалютные технологии и другие финансовые инструменты с применением виртуальных активов», ― подчеркнул заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон (Brian Nelson).

Недавно популярный сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины.


Источник: https://bits.media/ssha-vnesli-grazhdanku-rossii-v-sanktsionnyy-spisok-iz-za-obkhoda-sanktsiy-s-pomoshchyu-kriptovalyut/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом KYC [x]
*В сети появился сервис для обхода KYC-проверок на популярных криптобиржах (06.02.2024) go
В интернете появился сервис OnlyFake, который предлагает приобрести за $15 сгенерированные ИИ-алгоритмами документы для KYC-верификации. Об этом пишет 404 Media. Ресурс генерирует поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и нескольких представителей ЕС… Подробнее ›
*Сервис OnlyFake с элементами ИИ обошел проверку KYC крупных криптобирж (06.02.2024) go
Подпольный веб-сайт OnlyFake развернул сервис для создания реалистично выглядящих фальшивых удостоверений личности для прохождения проверки систем безопасности. Подробнее ›
*Binance отрицает утечку данных пользователей в даркнет (05.02.2024) go
Криптовалютная биржа Binance отвергла обвинения в вероятной утечке данных пользователей и заявила, что системы клиентской безопасности биржи функционируют без сбоев. Подробнее ›
*В ЕС криптофирмы обяжут проверять клиентов с транзакциями от €1000 (19.01.2024) go
Совет и парламент ЕС предварительно согласовали пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/FT), которые ужесточат действующие для криптоиндустрии правила. Соглашение расширяет перечень подпадающих под действие норм субъектов. «Новые правила охватят большую часть криптосектора… Подробнее ›
*Казахстан и ОАЭ начнут совместно пресекать преступное использование криптовалют (18.12.2023) go
Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Стороны намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями. Одним из направлений станет обмен информацией об актуальных рисках и передовых практиках по регулированию виртуальных активов… Подробнее ›
*В РФ предупредили о возможном снижении рейтинга FATF из-за криптовалют (13.12.2023) go
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может понизить рейтинг РФ по выполнению своих рекомендаций в части регулирования криптовалют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда. По его словам, в отсутствие профильных законов для биткоин-рынка юрисдикция считается рискованной… Подробнее ›
*Swarm запускает платформу DeFi для торговли токенизированными реальными активами (13.12.2023) go
Немецкая регулируемая платформа DeFi Swarm объявила о запуске проекта «Open dOTC» ― свободной площадки для торговли токенизированными реальными активами, которая соответствует требованиям MiCA. Подробнее ›
*В Сенате США усилилась поддержка законопроекта по расширению KYC-требований (12.12.2023) go
Растет двухпартийная поддержка законопроекта о расширении KYC-требований на участников индустрии. В случае принятия меры распространят на поставщиков кошельков, майнеров и валидаторов.  Критики увидели в инициативе прямую атаку на технологический прогресс и отказ от либеральных ценностей… Подробнее ›
*CEO JPMorgan призвал власти США к «закрытию» криптовалют (07.12.2023) go
Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон на встрече с законодателями США заявил о необходимости внедрения серьезных ограничений для цифровых активов. Об этом сообщает The Block.  На вопрос сенаторки от штата Массачусетс Элизабет Уоррен о том, почему криптовалюты являются привлекательным инструментом для преступников… Подробнее ›
*Гендиректор JPMorgan: «Будь я у власти, я бы запретил биткоин» (07.12.2023) go
Генеральный директор финансового конгломерата JPMorgan Chase Джейми Даймон призвал американское правительство «закрыть» биткоин, чтобы прекратить его использование преступниками. Подробнее ›
1 2 3 4 5 32  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов