* Tether, OKX и Минюст США заморозили связанные с преступным синдикатом $225 млн (21.11.2023) go
Компания Tether, криптобиржа OKX и Министерство юстиции США совместно заморозили $225 млн в USDT, которые были связаны с крупным международным преступным синдикатом по торговле людьми в Юго-Восточной Азии.

Расследование проводилось с использованием инструментов аналитической компании Chainalysis. В ходе расследования правоохранительные органы США, включая Министерство юстиции, были заранее предупреждены о местонахождении незаконных средств. Это повлекло за собой запрос на заморозку криптоактивов со стороны Секретной службы США и добровольную заморозку со стороны Tether. 

Представители Tether утверждают, что это стало «крупнейшей заморозкой USDT в истории». Замороженные кошельки находятся на вторичном рынке и не связаны с клиентами Tether. Если в ходе этой операции были захвачены законные кошельки, Tether будет работать с правоохранительными органами и владельцами этих кошельков, чтобы при необходимости разморозить их, добавили в компании.

«Благодаря активному взаимодействию с мировыми правоохранительными органами и нашей приверженности прозрачности, Tether стремится установить новый стандарт безопасности в криптопространстве», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).

Это уже не первое сотрудничество Tether с правоохранительными органами. Ранее компания заявила, что заморозила 32 кошелька со стейблкоинами USDT на сумму $873 118,34. Эти адреса, считают представители компании, связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине.

Ранее Министерство финансов США обвинило криптовалютные компании в том, что далеко не все они готовы содействовать властям в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег через цифровые активы.


Источник: https://bits.media/tether-okx-i-minyust-ssha-zamorozili-svyazannye-s-prestupnym-sindikatom-225-mln/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Tether [x]
*Кристофер Харборн подал в суд на Wall Street Journal за клевету (01.03.2024) go
Крупный акционер Bitfinex и компании Tether пожаловался в суд на статью «Криптокомпании, стоящие за Tether, использовали фальсифицированные документы и подставные юрлица для открытия банковских счетов», вышедшую в The Wall Street Journal (WSJ) в 2023 году. Подробнее ›
*Криптопреступники заработали на схеме «разделки свиней» более $75 млрд (01.03.2024) go
Два профессора Техасского университета Джон Гриффин и Кевин Мей поделились исследованием, в котором подсчитали ущерб от деятельности мошенников. Предполагается, что за четыре года злоумышленники заработали на схеме «разделки свиньи» более $75 млрд.  Любимые биржи и активы мошенников   Схема «разделки свиньи» (от англ… Подробнее ›
*Паоло Ардоино: «Биткоин должен храниться на балансе любой компании» (28.02.2024) go
Генеральный директор компании Tether ожидает, что в скором времени большинство управляющих фондами осознает потенциал биткоина и станет все чаще включать этот актив в свои инвестиционные портфели. Подробнее ›
*CEO Tether cпрогнозировал рост инвестиций Уолл-стрит в биткоин-ETF (28.02.2024) go
Биткоин продолжит интеграцию в TradFi благодаря растущему интересу к ETF на его основе со стороны учреждений и корпораций. Об этом заявил CEO Tether Паоло Ардоино, пишет The Block. По оценкам топ-менеджера, растет число управляющих, которые готовы выделить для вложений в цифровое золото до 5% от активов… Подробнее ›
*Оператор торговой криптоплатформы OTCPro по ошибке перевел клиенту $600 000 (26.02.2024) go
Rhino Trading обратилась в Верховный суд Австралии с запросом о блокировке активов и задержании клиента, получившего по ошибке $600 000 в криптоактивах. Подробнее ›
*В JPMorgan заявили о контроле регуляторов США над USDT (16.02.2024) go
Привлекательность USDT от Tether по сравнению с другими стейблкоинами, вероятно, уменьшится, поскольку будущие нормативные положения в США потребуют большей прозрачности и соблюдения новых KYC/AML-стандартов, заявили в JPMorgan. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет аналитиков.  Несмотря на то… Подробнее ›
*JPMorgan: Минфин США способен контролировать деятельность Tether (16.02.2024) go
Аналитики банковского концерна JPMorgan заявили, что доминирующая позиция компании Tether как крупнейшего эмитента стейблкоинов стала более уязвима из-за значительной зависимости от американского рынка. Подробнее ›
*Население Аргентины предпочитает стейблкоины, а не биткоин (13.02.2024) go
Согласно отчету мексиканской криптовалютной биржи Bitso, около 60% всех покупок жителей Аргентины пришлось на «стабильные» монеты Circle (USDC) и Tether (USDT). Биткоином (BTC) расплачивались только 13%.  Реакция на экономические трудности   В конце прошлого года к власти в Аргентине пришел Хавьер Милей… Подробнее ›
*Рост капитализации Tether подрывает доминирование банковского сектора (02.02.2024) go
Капитализация крупнейшего стейблкоина Tether (USDT) установила новый рекорд, превысив $96 млрд, и как прогнозируют аналитики Bloomberg, в ближайшее время она достигнет $100 млрд. Избыточные резервы компании, выпускающей USDT, достигли $5,4 млрд. В докладе JPMorgan говорится, что рост предложения стейблкоинов указывает на то… Подробнее ›
*Tether негативно влияет на криптоиндустрию — JPMorgan (02.02.2024) go
Рост доминирования крупнейшей по капитализации «стабильной» монеты USDT вызывает беспокойство у аналитиков банковского гиганта JPMorgan. Об этом пишет TheBlock со ссылкой на их новый отчет.  Выживут только самые примерные  В настоящий момент эмитенты стейблкоинов со всего мира находятся под давлением регуляторов… Подробнее ›
1 2 3 4 5 98  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов