* Tether и OKX заморозили 225 млн USDT, связанных с преступной деятельностью (21.11.2023) go

Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — заморозила $225 млн по делу о торговле людьми в Юго-Восточной Азии

В рамках расследования компания сотрудничала с Министерством юстиции США (DOJ), криптовалютной биржей OKX и аналитической платформой Chainalysis. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе на официальном сайте компании.

Редакция BeInCrypto уже рассказывала о том, где купить самый популярный на рынке стейблкоин Tether (USDT).

Во благо общества

Сообщается, что средства использовал преступный синдикат, организовавший так называемую схему разделки свиньи (от англ. pig butchering). При такой атаке злоумышленники пытаются убедить ничего не подозревающих людей инвестировать в бизнес. Сразу после того, как жертва поверила и влила в него деньги, мошенники исчезают. 

По словам представителей, заблокированные кошельки находятся на вторичном рынке и не связаны с клиентами эмитента. Однако в случае, если в ходе операции под раздачу попали законные кошельки, Tether продолжит взаимодействовать с правоохранителями, чтобы их разморозить. 

«Благодаря активному взаимодействию с мировыми правоохранительными органами и стремлению к прозрачности Tether стремится установить новый стандарт безопасности в криптовалютном пространстве. Наша недавняя помощь Министерству юстиции подтверждает нашу приверженность созданию безопасной среды», — отметил генеральный директор компании Паоло Ардоино.

Директор по инновациям OKX Джейсон Лау добавил, что сотрудничество с заинтересованными лицами — ключевой принцип в построении доверия со стороны клиентов. Он добавил, что теперь криптобиржа будет как можно активнее принимать участие в реализации подобных инициатив.

Другие инициативы Tether

Ранее Tether совместно с Circle заморозили более $65 млн в активах, которые связаны с предполагаемым взломом протокола кроссчейн-маршрутизатора Multichain.

Кроме того, в середине октября эмитент заблокировал $1,4 млрд, похищенных у криптобиржи Remitano.

Компания также содействовала правоохранителям в целях противодействия терроризму и военным действиям, которые финансируются цифровыми активами. Так, Tether заморозил 32 адреса с $873 тыс., связанными с незаконной деятельностью в Израиле и Украине.

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto.

Топ криптобирж | Ноябрь 2023

Disclaimer

 

The post Tether и OKX заморозили 225 млн USDT, связанных с преступной деятельностью appeared first on BeInCrypto.


Источник: https://ru.beincrypto.com/tether-okx-zamorozili/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Tether [x]
*Кристофер Харборн подал в суд на Wall Street Journal за клевету (01.03.2024) go
Крупный акционер Bitfinex и компании Tether пожаловался в суд на статью «Криптокомпании, стоящие за Tether, использовали фальсифицированные документы и подставные юрлица для открытия банковских счетов», вышедшую в The Wall Street Journal (WSJ) в 2023 году. Подробнее ›
*Криптопреступники заработали на схеме «разделки свиней» более $75 млрд (01.03.2024) go
Два профессора Техасского университета Джон Гриффин и Кевин Мей поделились исследованием, в котором подсчитали ущерб от деятельности мошенников. Предполагается, что за четыре года злоумышленники заработали на схеме «разделки свиньи» более $75 млрд.  Любимые биржи и активы мошенников   Схема «разделки свиньи» (от англ… Подробнее ›
*Паоло Ардоино: «Биткоин должен храниться на балансе любой компании» (28.02.2024) go
Генеральный директор компании Tether ожидает, что в скором времени большинство управляющих фондами осознает потенциал биткоина и станет все чаще включать этот актив в свои инвестиционные портфели. Подробнее ›
*CEO Tether cпрогнозировал рост инвестиций Уолл-стрит в биткоин-ETF (28.02.2024) go
Биткоин продолжит интеграцию в TradFi благодаря растущему интересу к ETF на его основе со стороны учреждений и корпораций. Об этом заявил CEO Tether Паоло Ардоино, пишет The Block. По оценкам топ-менеджера, растет число управляющих, которые готовы выделить для вложений в цифровое золото до 5% от активов… Подробнее ›
*Оператор торговой криптоплатформы OTCPro по ошибке перевел клиенту $600 000 (26.02.2024) go
Rhino Trading обратилась в Верховный суд Австралии с запросом о блокировке активов и задержании клиента, получившего по ошибке $600 000 в криптоактивах. Подробнее ›
*В JPMorgan заявили о контроле регуляторов США над USDT (16.02.2024) go
Привлекательность USDT от Tether по сравнению с другими стейблкоинами, вероятно, уменьшится, поскольку будущие нормативные положения в США потребуют большей прозрачности и соблюдения новых KYC/AML-стандартов, заявили в JPMorgan. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет аналитиков.  Несмотря на то… Подробнее ›
*JPMorgan: Минфин США способен контролировать деятельность Tether (16.02.2024) go
Аналитики банковского концерна JPMorgan заявили, что доминирующая позиция компании Tether как крупнейшего эмитента стейблкоинов стала более уязвима из-за значительной зависимости от американского рынка. Подробнее ›
*Население Аргентины предпочитает стейблкоины, а не биткоин (13.02.2024) go
Согласно отчету мексиканской криптовалютной биржи Bitso, около 60% всех покупок жителей Аргентины пришлось на «стабильные» монеты Circle (USDC) и Tether (USDT). Биткоином (BTC) расплачивались только 13%.  Реакция на экономические трудности   В конце прошлого года к власти в Аргентине пришел Хавьер Милей… Подробнее ›
*Рост капитализации Tether подрывает доминирование банковского сектора (02.02.2024) go
Капитализация крупнейшего стейблкоина Tether (USDT) установила новый рекорд, превысив $96 млрд, и как прогнозируют аналитики Bloomberg, в ближайшее время она достигнет $100 млрд. Избыточные резервы компании, выпускающей USDT, достигли $5,4 млрд. В докладе JPMorgan говорится, что рост предложения стейблкоинов указывает на то… Подробнее ›
*Tether негативно влияет на криптоиндустрию — JPMorgan (02.02.2024) go
Рост доминирования крупнейшей по капитализации «стабильной» монеты USDT вызывает беспокойство у аналитиков банковского гиганта JPMorgan. Об этом пишет TheBlock со ссылкой на их новый отчет.  Выживут только самые примерные  В настоящий момент эмитенты стейблкоинов со всего мира находятся под давлением регуляторов… Подробнее ›
1 2 3 4 5 98  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов