* Как Binance потеряла США: хронология противостояния властям (22.11.2023) go

Лето для Binance началось с иска SEC, а осень закончилась штрафом на $4,3 млрд и уходом основателя компании Чанпэна Чжао (CZ) с должности генерального директора. ForkLog вспомнил нелегкие для криптовалютной биржи последние полгода и выделил ключевые события.

Июнь

5 июня SEC подала в суд на Binance и CZ, предъявив 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB и BUSD, продукты Simple Earn и BNB Vault и стейкинг.

Комиссия утверждала, что компании не удалось зарегистрировать свою платформу Binance.com в качестве биржи, брокер-дилера или клирингового агентства, как и американское подразделение — Binance.US.

Кроме того, SEC квалифицировала токены SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO и AXS в качестве ценных бумаг. 

Согласно иску ведомства, Чжао и его компания якобы контролировали активы клиентов, смешивали и перенаправляли их «по своему усмотрению». Топ-менеджер также мог «тайно контролировать» американский филиал. 

Регулятор потребовал постоянного запрета на дальнейшую деятельность для Binance и CZ, изъятия незаконно полученных доходов с процентами и финансовые санкции.

Представители биржи выразили разочарованность касательно решения SEC и заявили о готовности «решительно защищаться». СМИ сообщили о схожести обвинений против Binance с иском к потерпевшей крах криптобирже FTX и ее дочерней фирме Alameda Research.

8 июня американская платформа удалила 10 торговых пар в связке с биткоином и собственным стейблкоином BUSD, а также приостановила внебиржевую торговлю.

9 июня Binance.US объявила о приостановке долларовых депозитов по требованию SEC и рекомендовала клиентам в срочном порядке вывести фиатные средства. 

Массовые продажи на платформе сформировали дисконт на биткоин и другие активы. Цифровое золото в паре с долларом США торговалось с более чем 7% скидкой относительно его стоимости в USDT. Глубина рынка по 25 ведущим криптовалютам на Binance.US сократилась на 78%.

Суд обязал стороны найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы.

17 июня регулятор достиг соглашения с Binance.US об ограничении доступа сотрудников материнской платформы к средствам пользователей американского подразделения. 

После утверждения суда ходатайство SEC о заморозке активов было снято. В рамках договоренностей платформа предоставила информацию ведомству о бизнес-расходах. 

Представители Binance.US разморозили вывод, но предупредили о рисках повторения ситуации в «ближайшем будущем». Платформа также сообщила о делистинге криптовалют в паре с долларом США за исключением BTC, ETH, ADA, BNB, LTC, MATIC, SOL, VET, USDC и USDT.

На фоне американских разбирательств у биржи начались проблемы в других юрисдикциях, включая Кипр, Нидерланды, Францию, Великобританию, Бразилию, Бельгию, Австрию, Германию, Нигерию и Австралию.

Июль

6 июля издание Fortune сообщило об уходе из Binance директора по стратегии Патрика Хиллманна, старшего вице-президента по соблюдению нормативных требований Стивена Кристи и главного юрисконсульта Хана Нг из-за расследования Министерства юстиции США

CZ подтвердил смену руководства, но отметил, что названные прессой причины «совершенно неверны». Он объяснил происходящее обычной текучкой кадров. 

17 июля The Wall Street Journal написала о сокращении свыше 1000 работников Binance. Позднее стало известно об урезании льгот для сотрудников. 

24 июля WSJ опубликовала статью о завышении объемов торгов Binance.US во время запуска. По данным журналистов, в 2019 году за первый час оборот биткоина на платформе превысил $70 000. 

Согласно внутренней переписке, Binance прибегала к услугам сторонних торговых фирм, одна из которых — Sigma Chain — являлась маркетмейкером и принадлежала самому Чжао.

Авторы заявили, что такая ситуация может сигнализировать о «фиктивной торговле», поэтому регуляторам сложно оценить глубину рынка.

Август

2 августа Semafor со ссылкой на собственные источники сообщил, что Минюст США готовится предъявить обвинения в мошенничестве Binance, но обеспокоен возможным оттоком пользователей.

По мнению чиновников, иск может привести к массовому изъятию средств, в результате чего клиенты потеряют деньги и могут спровоцировать панику на рынке цифровых активов. 

Тогда прокуроры рассматривали другие варианты ограничений против компании по типу штрафов и соглашения об отсрочке или отказе от судебного преследования.

15 августа американская «дочка» Binance направила ходатайство об ограничении запросов SEC в адрес биткоин-биржи. В компании указали, что требования регулятора о предоставлении информации были «чрезмерно широкими» и «неоправданно обременительными».

22 августа WSJ написала о расследовании Минюста США в отношении Binance в связи с возможным нарушением американских санкций против России. На этом фоне P2P-платформа биржи заменила названия карт российских банков «Сбер» и «Тинькофф» на «зеленую» и «желтую» соответственно. 

В компании начали обдумывать полный уход из РФ, но позднее назвали подобный сценарий маловероятным. 

В связи с регуляторными проблемами компании Mastercard и Visa отказались от выпуска платежных криптовалютных карт для Binance. 

В конце месяца SEC подала запечатанное ходатайство в рамках иска к бирже, содержащее 35 вещественных доказательств, заявление судебного адвоката ведомства и предлагаемый приказ.

Кроме того, Binance объявила о прекращении поддержки собственного стейблкоина BUSD в 2024 году. Решение принято после расследования NYDFS в отношении эмитента монеты Paxos и последующего приказа об остановке ее выпуска.

Сентябрь

1 сентября CZ заявил, что несмотря на многочисленные проверки со стороны регуляторов, биржа доказала свою надежность, сохранив большую базу пользователей и долю рынка.

6 сентября компанию покинули топ-менеджеры российского направления — директор в Восточной Европе Глеб Костарев и директор в СНГ Владимир Смеркис. Чжао объяснил ситуацию переходом сотрудников на более высокие должности или в новые проекты.

12 сентября стало известно об отставке CEO Binance.US Брайана Шредера. Его уход произошел параллельно с увольнением еще 100 работников американского филиала. 

Следом компанию покинули глава юридического отдела Кришна Джуввади и руководитель отдела рисков Сидни Маджаля.

14 сентября SEC обвинила Binance.US в нежелании сотрудничать в рамках раскрытия информации. По утверждению ведомства, холдинговая компания биржи — BAM — затягивала подготовку запрашиваемых документов. 

Суд отказался обязать биржу предоставить ведомству расширенную информацию касательно обработки активов клиентов и призвал стороны к совместной работе.

22 сентября Binance, Binance.US и CZ подали ходатайства об отклонении исков Комиссии, отметив «неправдоподобные» аргументы регулятора. В одном из документов сказано, что агентство дало слишком широкое определение термину «инвестиционный контракт».

Аналитики Kaiko отметили уязвимое положение компании из-за давления регуляторов. Если после краха FTX платформа обрабатывала 70% всех сделок на крипторынке, то к концу сентября показатель упал до 50%.

27 сентября Binance объявила об уходе из России и передаче бизнеса компании CommEX. 

Октябрь

Второй месяц осени выдался относительно спокойным на нормативные происшествия для Binance. Однако платформа продолжила фиксировать ухудшение показателей — доля спотовой торговли на бирже в сентябре упала до 34,3%. Для сравнения: в начале года показатель составлял 55,2%. 

17 октября СМИ узнали об отзыве FDIC страховки по депозитам клиентов Binance.US. 

Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, состояние CZ сократилось на 82% — с максимальных $96,6 млрд в январе 2022 года до $17,3 млрд.

Ноябрь

8 ноября SEC заявила, что попытки Binance отклонить иск ведомства не имеют законных оснований, и назвала требование «абсурдным».

21 ноября в ходе сделки с Минюстом США Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд на фоне продолжающегося расследования со стороны ведомства и SEC в отношении биржи и CZ.

Договоренность предполагает предъявление обвинений против главы биржи в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций. Чжао согласился покинуть должность генерального директора, признав вину во вменяемых властями нарушениях. Он лично должен выплатить $50 млн в качестве штрафа. 

По соглашению с FinCEN криптобиржа осуществит «полный выход» из США и назначит наблюдателя сроком на пять лет, который будет контролировать внутреннюю программу по соблюдению санкций

CZ также внес залог в $175 млн, чтобы оставаться на свободе. Оглашение приговора назначено на 23 февраля 2024 года. 

Новым главой Binance станет руководитель по региональным рынкам Ричард Тенг.

Напомним, аналитики Matrixport пришли к выводу, что Binance останется в числе крупнейших криптобирж в следующие два-три года, поскольку договоренности с ведомствами США являются благоприятным исходом.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/kak-binance-poteryala-ssha-hronologiya-protivostoyaniya-vlastyam

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом SEC [x]
*Республиканцы потребовали от Минфина США уточнить статус криптовалют на федеральном уровне (07.02.2024) go
Конгрессмены от Республиканской партии направили письмо министру финансов Джанет Йеллен с требованием, чтобы возглавляемый ею Совет по надзору за финансовой стабильностью США (FSOC) прояснил статус криптовалют на федеральном уровне. Подробнее ›
*SEC перенесла решение по спотовому Ethereum-ETF от Invesco и Galaxy (07.02.2024) go
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения по заявке на спотовый ETF на основе Ethereum от Invesco и Galaxy.  Ранее агентство уже переносило дату рассмотрения нескольких фондов. В этот раз ведомство также сообщило о «возбуждении разбирательства» о сборе дополнительной информации от общественности о листинге инвестиционных продуктов… Подробнее ›
*Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 7 февраля (07.02.2024) go
Поведение криптовалют — лидеров капитализации Биткоин (BTC), по данным ресурса TradingView, начал среду с небольшого снижения. По состоянию на 06:23 (МСК), криптовалюта торгуется по $43 024 (1 токен в рублях — ₽3,886,388). Минимум биткоина за 24 часа — $42 612, максимум — $43 344. Отслеживать курс биткоина в рублях можно по ссылке… Подробнее ›
*Суд обязал Ripple предоставить финансовые документы по запросу SEC (06.02.2024) go
Окружной судья США удовлетворил ходатайство SEC касательно предоставления Ripple информации о финансовых показателях и институциональных продажах XRP. Об этом сообщает The Block. В декабре 2020 года Комиссия подала иск против компании, обвинив в реализации незарегистрированных ценных бумаг в виде XRP на сумму около $1… Подробнее ›
*Суд обязал компанию Ripple раскрыть информацию о продажах токенов XRP (06.02.2024) go
Компания Ripple обязана предоставить финансовую отчетность за 2022-2023 годы и информацию по контрактам, связанным с продажами XRP инвесторам-физлицам. Такое решение вынес американский суд, выбирающий подходящие санкции против эмитента криптомонеты XRP. Подробнее ›
*Что случилось на крипторынке, пока все спали — обзор от 6 февраля (06.02.2024) go
Поведение криптовалют — лидеров капитализации Биткоин (BTC), по данным ресурса TradingView, начал вторник с роста. По состоянию на 06:17 (МСК), криптовалюта торгуется по $42 911 (1 токен в рублях — ₽3,881,248). Минимум биткоина за 24 часа — $42 298, максимум — $43 494. Отслеживать курс биткоина в рублях можно по ссылке… Подробнее ›
*Регулятор Южной Кореи переговорит с Генслером по поводу криптовалютных ETF (05.02.2024) go
5 февраля Ли Бокхен, глава FSS, представил бизнес-план на 2024 год. Помимо прочего, в нем указан визит в Нью-Йорк. Во время поездки Ли планирует встретиться с председателем SEC Гэри Генслером, пишут локальные СМИ.  Южной Корее нужен совет  Глава FSS рассказал, что собирается обсудить с Генселром цифровые активы и… Подробнее ›
*SEC подала в суд на преподавателя курса по криптотрейдингу (05.02.2024) go
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против создателя курса по криптовалютному трейдингу. Регулятор утверждает, что Брайан Сьюэлл обманул более десяти инвесторов на общую сумму в $1,2 млн.  Шалость не удалась В начале 2018 года 51-летний Сьюэлл, основатель Rockwell Capital Management… Подробнее ›
*В США выпустят полнометражный документального фильм XRP Unleashed (04.02.2024) go
В Сети появился двухминутный трейлер документального фильма XRP Unleashed (XRP Разблокированная), который должен показать историю разбирательств между эмитентом этой криптовалюты, компанией Ripple, и американскими властями. Подробнее ›
*SEC обвинила «криптотренера» в мошенничестве при создании хедж-фонда (03.02.2024) go
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила «криптовалютного учителя и тренера» в мошенничестве на $1,2 млн ― вместо создания криптофонда он просто присвоил деньги. Подробнее ›
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов