* Как Binance потеряла США: хронология противостояния властям (22.11.2023) go

Лето для Binance началось с иска SEC, а осень закончилась штрафом на $4,3 млрд и уходом основателя компании Чанпэна Чжао (CZ) с должности генерального директора. ForkLog вспомнил нелегкие для криптовалютной биржи последние полгода и выделил ключевые события.

Июнь

5 июня SEC подала в суд на Binance и CZ, предъявив 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB и BUSD, продукты Simple Earn и BNB Vault и стейкинг.

Комиссия утверждала, что компании не удалось зарегистрировать свою платформу Binance.com в качестве биржи, брокер-дилера или клирингового агентства, как и американское подразделение — Binance.US.

Кроме того, SEC квалифицировала токены SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO и AXS в качестве ценных бумаг. 

Согласно иску ведомства, Чжао и его компания якобы контролировали активы клиентов, смешивали и перенаправляли их «по своему усмотрению». Топ-менеджер также мог «тайно контролировать» американский филиал. 

Регулятор потребовал постоянного запрета на дальнейшую деятельность для Binance и CZ, изъятия незаконно полученных доходов с процентами и финансовые санкции.

Представители биржи выразили разочарованность касательно решения SEC и заявили о готовности «решительно защищаться». СМИ сообщили о схожести обвинений против Binance с иском к потерпевшей крах криптобирже FTX и ее дочерней фирме Alameda Research.

8 июня американская платформа удалила 10 торговых пар в связке с биткоином и собственным стейблкоином BUSD, а также приостановила внебиржевую торговлю.

9 июня Binance.US объявила о приостановке долларовых депозитов по требованию SEC и рекомендовала клиентам в срочном порядке вывести фиатные средства. 

Массовые продажи на платформе сформировали дисконт на биткоин и другие активы. Цифровое золото в паре с долларом США торговалось с более чем 7% скидкой относительно его стоимости в USDT. Глубина рынка по 25 ведущим криптовалютам на Binance.US сократилась на 78%.

Суд обязал стороны найти компромисс для обеспечения защиты клиентских активов с возможностью продолжения работы платформы.

17 июня регулятор достиг соглашения с Binance.US об ограничении доступа сотрудников материнской платформы к средствам пользователей американского подразделения. 

После утверждения суда ходатайство SEC о заморозке активов было снято. В рамках договоренностей платформа предоставила информацию ведомству о бизнес-расходах. 

Представители Binance.US разморозили вывод, но предупредили о рисках повторения ситуации в «ближайшем будущем». Платформа также сообщила о делистинге криптовалют в паре с долларом США за исключением BTC, ETH, ADA, BNB, LTC, MATIC, SOL, VET, USDC и USDT.

На фоне американских разбирательств у биржи начались проблемы в других юрисдикциях, включая Кипр, Нидерланды, Францию, Великобританию, Бразилию, Бельгию, Австрию, Германию, Нигерию и Австралию.

Июль

6 июля издание Fortune сообщило об уходе из Binance директора по стратегии Патрика Хиллманна, старшего вице-президента по соблюдению нормативных требований Стивена Кристи и главного юрисконсульта Хана Нг из-за расследования Министерства юстиции США

CZ подтвердил смену руководства, но отметил, что названные прессой причины «совершенно неверны». Он объяснил происходящее обычной текучкой кадров. 

17 июля The Wall Street Journal написала о сокращении свыше 1000 работников Binance. Позднее стало известно об урезании льгот для сотрудников. 

24 июля WSJ опубликовала статью о завышении объемов торгов Binance.US во время запуска. По данным журналистов, в 2019 году за первый час оборот биткоина на платформе превысил $70 000. 

Согласно внутренней переписке, Binance прибегала к услугам сторонних торговых фирм, одна из которых — Sigma Chain — являлась маркетмейкером и принадлежала самому Чжао.

Авторы заявили, что такая ситуация может сигнализировать о «фиктивной торговле», поэтому регуляторам сложно оценить глубину рынка.

Август

2 августа Semafor со ссылкой на собственные источники сообщил, что Минюст США готовится предъявить обвинения в мошенничестве Binance, но обеспокоен возможным оттоком пользователей.

По мнению чиновников, иск может привести к массовому изъятию средств, в результате чего клиенты потеряют деньги и могут спровоцировать панику на рынке цифровых активов. 

Тогда прокуроры рассматривали другие варианты ограничений против компании по типу штрафов и соглашения об отсрочке или отказе от судебного преследования.

15 августа американская «дочка» Binance направила ходатайство об ограничении запросов SEC в адрес биткоин-биржи. В компании указали, что требования регулятора о предоставлении информации были «чрезмерно широкими» и «неоправданно обременительными».

22 августа WSJ написала о расследовании Минюста США в отношении Binance в связи с возможным нарушением американских санкций против России. На этом фоне P2P-платформа биржи заменила названия карт российских банков «Сбер» и «Тинькофф» на «зеленую» и «желтую» соответственно. 

В компании начали обдумывать полный уход из РФ, но позднее назвали подобный сценарий маловероятным. 

В связи с регуляторными проблемами компании Mastercard и Visa отказались от выпуска платежных криптовалютных карт для Binance. 

В конце месяца SEC подала запечатанное ходатайство в рамках иска к бирже, содержащее 35 вещественных доказательств, заявление судебного адвоката ведомства и предлагаемый приказ.

Кроме того, Binance объявила о прекращении поддержки собственного стейблкоина BUSD в 2024 году. Решение принято после расследования NYDFS в отношении эмитента монеты Paxos и последующего приказа об остановке ее выпуска.

Сентябрь

1 сентября CZ заявил, что несмотря на многочисленные проверки со стороны регуляторов, биржа доказала свою надежность, сохранив большую базу пользователей и долю рынка.

6 сентября компанию покинули топ-менеджеры российского направления — директор в Восточной Европе Глеб Костарев и директор в СНГ Владимир Смеркис. Чжао объяснил ситуацию переходом сотрудников на более высокие должности или в новые проекты.

12 сентября стало известно об отставке CEO Binance.US Брайана Шредера. Его уход произошел параллельно с увольнением еще 100 работников американского филиала. 

Следом компанию покинули глава юридического отдела Кришна Джуввади и руководитель отдела рисков Сидни Маджаля.

14 сентября SEC обвинила Binance.US в нежелании сотрудничать в рамках раскрытия информации. По утверждению ведомства, холдинговая компания биржи — BAM — затягивала подготовку запрашиваемых документов. 

Суд отказался обязать биржу предоставить ведомству расширенную информацию касательно обработки активов клиентов и призвал стороны к совместной работе.

22 сентября Binance, Binance.US и CZ подали ходатайства об отклонении исков Комиссии, отметив «неправдоподобные» аргументы регулятора. В одном из документов сказано, что агентство дало слишком широкое определение термину «инвестиционный контракт».

Аналитики Kaiko отметили уязвимое положение компании из-за давления регуляторов. Если после краха FTX платформа обрабатывала 70% всех сделок на крипторынке, то к концу сентября показатель упал до 50%.

27 сентября Binance объявила об уходе из России и передаче бизнеса компании CommEX. 

Октябрь

Второй месяц осени выдался относительно спокойным на нормативные происшествия для Binance. Однако платформа продолжила фиксировать ухудшение показателей — доля спотовой торговли на бирже в сентябре упала до 34,3%. Для сравнения: в начале года показатель составлял 55,2%. 

17 октября СМИ узнали об отзыве FDIC страховки по депозитам клиентов Binance.US. 

Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, состояние CZ сократилось на 82% — с максимальных $96,6 млрд в январе 2022 года до $17,3 млрд.

Ноябрь

8 ноября SEC заявила, что попытки Binance отклонить иск ведомства не имеют законных оснований, и назвала требование «абсурдным».

21 ноября в ходе сделки с Минюстом США Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд на фоне продолжающегося расследования со стороны ведомства и SEC в отношении биржи и CZ.

Договоренность предполагает предъявление обвинений против главы биржи в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций. Чжао согласился покинуть должность генерального директора, признав вину во вменяемых властями нарушениях. Он лично должен выплатить $50 млн в качестве штрафа. 

По соглашению с FinCEN криптобиржа осуществит «полный выход» из США и назначит наблюдателя сроком на пять лет, который будет контролировать внутреннюю программу по соблюдению санкций

CZ также внес залог в $175 млн, чтобы оставаться на свободе. Оглашение приговора назначено на 23 февраля 2024 года. 

Новым главой Binance станет руководитель по региональным рынкам Ричард Тенг.

Напомним, аналитики Matrixport пришли к выводу, что Binance останется в числе крупнейших криптобирж в следующие два-три года, поскольку договоренности с ведомствами США являются благоприятным исходом.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/kak-binance-poteryala-ssha-hronologiya-protivostoyaniya-vlastyam

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом sec [x]
*Lejilex подала в суд на SEC за превышение регулирующих полномочий (22.02.2024) go
Криптокомпания Lejilex со штаб-квартирой в Форт-Уэрте совместно с Техасским альянсом свободы криптовалют (CFAT) подала иск против SEC США за чрезмерное регулирование сферы цифровых активов без законодательных полномочий. Подробнее ›
*Бывший юрист из отдела правоприменения SEC США встала на защиту криптокомпаний (22.02.2024) go
Адвокат Лейден Стюарт, представлявшая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в деле против Ripple, присоединилась к юридической фирме White&Case, специализирующейся на защите криптовалютных компаний. Подробнее ›
*Брэд Гарлингхаус: «Появление спотовых ETF на XRP неизбежно» (21.02.2024) go
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что приветствует запуск биржевых фондов (ETF), привязанных к XRP, и выразил оптимизм по поводу спотовых ETF на другие криптовалюты. Подробнее ›
*Bernstein: ETF на эфир имеет все шансы стать новым инструментом крупных инвестиций (19.02.2024) go
Аналитики компании AllianceBernstein заявили, что вторая по величине криптовалюта является единственным цифровым активом, кроме биткоина, который может получить одобрение на запуск спотовых биржевых фондов в США. Подробнее ›
*В США банки пожаловались на отсутствие роли в управлении биткоин-ETF (16.02.2024) go
Ассоциация крупнейших банков США направила письмо председателю SEC Гэри Генслеру с просьбой изменить определение криптоактивов, чтобы финансовые организации могли принимать участие в хранении спотовых биткоин-ETF. В число подписантов вошли Институт банковской политики… Подробнее ›
*Американские банки затребовали у властей разрешения хранить криптоактивы (16.02.2024) go
Американская ассоциация банкиров (ABA) обратилась к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с просьбой пересмотреть законодательное определение криптовалют, чтобы банки могли заниматься хранением этого вида активов. Подробнее ›
*DEBT Box попросила суд продолжить разбирательство с SEC (15.02.2024) go
Криптокомпания DEBT Box попросила Окружной суд штата Юта отклонить ходатайство SEC о прекращении против нее судебного разбирательства, назвав действия регулятора «стратегическим маневром». Подробнее ›
*Гэри Генслер объяснил разницу между биткоином и фиатными валютами (15.02.2024) go
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) постарался объяснить, какая, по его мнению, разница существует между биткоином и традиционными валютами, и в чем состоят преимущества государственных денег. Подробнее ›
*Эксперт заподозрил SEC в связях с Ethereum и Китаем (14.02.2024) go
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), возглавляемая Гэри Генслером, тайно поддерживает Ethereum и находится под сильным влиянием Коммунистической партии Китая. Об этом заявил Web3-юрист Стивен Нерайофф. With growing speculation around an Ethereum ETF, it's evident that the SEC, led by Gary Gensler, is more involved in ETH than it appears… Подробнее ›
*Гэри Генслера обвинили в тесных связях с проектом Ethereum и Китаем (13.02.2024) go
Бывший советник проекта Ethereum (ETH) Стивен Нерайофф обвинил Гэри Генслера, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в нераскрытых связях с разработчиками второй криптовалюты. Во всем этом также замешаны коммунисты из Китая.  ETH Gate В центре теории заговора, получившей название «ETH Gate»… Подробнее ›
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов