* Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала (22.11.2023) go
Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше?

В чем именно обвиняют Binance

Главным вменяемым Binance и непосредственно ее сооснователю Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) нарушением является, утверждает Минюст США, несоблюдение международных правил борьбы с отмыванием денег (AML). Крупнейшая криптобиржа мира игнорировала предписание, согласно которому американские граждане должны были подтверждать свое местонахождение. Это привело к тому, что с 2018 по май 2022 года на Binance были проведены сделки почти на $1 млрд с подсанкционными организациями и государствами, в том числе Хамасом, Северной Кореей, Ираном, Исламским Государством. Подобные операции прямо запрещены американским законодательством.

Правоохранители настаивают: Чжао знал о ситуации. Хотя бы потому, что еще в 2019 году в одном из чатов он оставил сообщение: «Лучше просить о прощении, чем о позволении». Иными словами, подразумевается, что легче нарушать закон, а потом извиняться, чем пытаться убедить власти в необходимости допустить свободную торговлю со всеми участниками.

А что грозит Чжао и Binance?

Что грозит Чжао

Первое, что обязался сделать и сделал миллиардер – покинуть пост генерального директора криптобиржи. При этом доля в Binance у Чжао остается, то есть влиять на принятие решений ему пока вряд ли кто запретит. Во всяком де-факто, а не де-юре.

Второе – бизнесмен обязан выплатить американской казне $50 млн штрафа. Учитывая тот факт, что состояние одного из самых богатых людей планеты оценивается более чем в $10 млрд, вряд ли обстоятельство станет непреодолимым.

Третье – Чжао хотят приговорить к полутора годам тюрьмы. Это максимальный срок за вышеописанные нарушения, предусмотренный федеральным законодательством США. Вполне возможно повторение сценария с генеральным директором BitMEX Артуром Хэйсом (Arthur Hayes), которому за нарушение AML вменили находиться два года под наблюдение вместо тюремного заключения.

Четвертое – 23 февраля 2024 года Чжао должен появиться в суде. До тех пор он отпущен под залог в $175 млн. Насколько известно, Чанпэн Чжао проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. У этого государства нет договора с США о взаимной экстрадиции (mutual extradition treaty). Правда в 2022 году было подписано соглашение об обмене уликами между правоохранительными органами двух стран (law-enforcement evidence).

Что грозит Binance

Binance обязана выплатить $4,32 млрд штрафа. Первый транш в $1,81 млрд должен быть переведен американскому казначейству в течение 15 месяцев. Оставшиеся $2,51 млрд конфискуют позднее, согласно условиям сделки с Министерством юстиции США (United States Department of Justice).

Бирже придется покинуть американский рынок. Кроме того, в течение пяти лет Binance будет подвергнута жесткому мониторингу на предмет соблюдения AML и подчинения санкциям, которые были на нее наложены.

Что же ждет биржу дальше?

Что будет с Binance

По репутации криптобиржи нанесен достаточно серьезный удар. Наверняка заметная доля клиентов перейдет на другие торговые платформы. Как минимум этого стоит ожидать в отношении жителей США. В связи с чем Binance придется сфокусироваться на других рынках, например азиатском.

После ухода Чанпэн Чжао у биржи появится новый генеральный директор. Им, согласно анонсу, станет Ричард Тенг (Richard Teng) – бывший директор региональных рынков Binance. 

Ряд экспертов и трейдеров полагают, что скандал, связанный с Binance, подтолкнет Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) к более быстрому одобрению спотовых биткоин- ETF. Вот, например, что по этому поводу думает экономист и криптотрейдер Алекс Крюгер (Alex Kruger):

«Неопределенности с Binance больше нет, ее деятельность будет теперь отслеживаться независимым надзирателем. Гораздо более высокие шансы на одобрение ETF. Нахожусь в ожидании согласия рынка с мнением, что тренд является бычьим».

А как изменилась стоимость криптовалют после известий о Binance?

Ситуация на крипторынках

Первая реакция была негативной. Нативный токен Binance – BNB – потерял в стоимости почти 11%. Если считать не от открытия, а от максимума дня, то снижение составило вообще 17%. Однако, на середину дня 22 ноября монета отыгрывает потери, прибавляя более 3,5%.

371.png

Источник: tradingview.com

Схожая ситуация наблюдалась и у первой по капитализации криптовалюты – биткоина. Паника во вторник 21 ноября привела к снижению на 4,59%. Цена опускалась ниже $36 000. Однако, уже 22 ноября BTC отыграл 2,2% и торгуется выше $36 500.

372.png

Источник: tradingview.com

Также стоит отметить ситуацию на самой Binance. За сутки после появления новостей про штраф и уход Чжао, общий отток средств с платформы составил более $1 млрд.

373.png

Источник: defillama.com

Вывод

Подытожим: результатом обвинений, выдвинутых против Binance впервые несколько лет назад, стал штраф в $4,3 млрд и уход влиятельнейшего криптобизнесмена Чанпэна Чжао с поста генерального директора. Площадка уже теряет определенную часть клиентской базы и, похоже, сфокусируется на азиатском рынке. При этом, полный ее крах маловероятен. Ряд экспертов полагает, что проблемы Binance приведут к ускоренному принятию спотовых ETF на биткоин. Криптовалюты на негативе снизились в цене 21 ноября, однако уже на следующий день начали отыгрывать потери.



Источник: https://bits.media/binance-popal-na-dengi-chto-zhdet-krupneyshuyu-kriptobirzhu-posle-skandala/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом FTX [x]
*Семья Сэма Бэнкмана-Фрида попросила снисхождения у суда (29.02.2024) go
Суд получил 29 писем в поддержку основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) с просьбой смягчить его будущий приговор, в том числе от членов его семьи и соседа по камере. Об этом сообщает Business Insider.  «Я искренне опасаюсь за жизнь Сэма в типичной тюремной среде. Внешний вид и неспособность читать или адекватно реагировать на многие социальные сигналы… Подробнее ›
*Адвокат Сэма Бэнкмана-Фрида запросил для подзащитного 6,5 лет тюрьмы (28.02.2024) go
Марк Мукаси, юрист основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), обратился в суд с просьбой назначить для подзащитного приговор в диапазоне от 63 до 78 месяцев тюремного заключения. «Подходящим методом вынесения справедливого решения было бы рассмотрение скорректированного уровня правонарушений (промежуточный итог)… Подробнее ›
*Адвокат Сэма Бэнкмана-Фрида: «Приговор в 110 лет тюрьмы — настоящее варварство» (28.02.2024) go
Защита экс-гендиректора банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида настаивает, чтобы суд сократил для него срок лишения свободы со 110 лет до пяти или шести лет тюрьмы. Подробнее ›
*TruthLabs: Robinhood отмывает средства банкротящейся криптобиржи FTX (27.02.2024) go
Аналитики TruthLabs объявили, что часть средств клиентов банкротящейся биржи FTX попала к аффилированной компании Alameda, затем оказалась на счетах Special Purpose Venicle, а потом поступила на счета Robinhood. Подробнее ›
*Банкротящаяся криптобиржа FTX продает дочернюю компанию в Европе (25.02.2024) go
Криптовалютная биржа FTX после длительных переговоров договорилась о продаже дочерней FTX Europe ее прежним учредителям. Подробнее ›
*Бывшему топ-менеджеру FTX вынесут приговор в мае (24.02.2024) go
1 мая судья Южного округа Нью-Йорка Льюис Каплан вынесет приговор экс-CEO багамского подразделения FTX Райану Саламе. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на документы суда. В сентябре 2023 года он признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с крахом криптовалютной биржи… Подробнее ›
*Бывший юрист из отдела правоприменения SEC США встала на защиту криптокомпаний (22.02.2024) go
Адвокат Лейден Стюарт, представлявшая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в деле против Ripple, присоединилась к юридической фирме White&Case, специализирующейся на защите криптовалютных компаний. Подробнее ›
*Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида будут защищать в суде Алекса Машинского (21.02.2024) go
Генеральный директор криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский уведомил федеральный суд Манхэттена Южного округа Нью-Йорка, что его будут представлять два адвоката, которых ранее нанимал для своей защиты бывший глава банкротящейся биржи FTX. Подробнее ›
*Cyvers Alerts: Обанкротившаяся криптобиржа AAX переместила 24 000 эфиров (21.02.2024) go
Аналитики Cyvers Alerts заметили подозрительные транзакции: с кошельков, связанных с обанкротившейся криптобиржей AAX, были переведены эфиры на сумму свыше $55,5 млн. Подробнее ›
*Швейцарская прокуратура провела обыски в офисе Tyr Capital из-за связей с FTX (20.02.2024) go
Офис криптовалютного хедж-фонда Tyr Capital Partners в Женеве подвергся обыску швейцарской прокуратуры из-за споров инвесторов, связанных с убытком компании после банкротства FTX. Подробнее ›
1 2 3 4 5 88  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов