* CFTC пригрозила преследованием всем криптовалютным биржам (24.11.2023) go
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предупредила криптовалютные биржи, что в будущем против них могут быть предприняты те же меры, что и против Binance.

Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) подчеркнула, что ведомство будет применять жесткий подход к криптовалютным платформам, если они нарушают правила торговли. Финансовый регулятор не потерпит использования сервисов VPN, запросов к пользователям о подтверждении, что они не находятся в США, или любых других действий, с помощью которых можно обойти процедуру «Знай своего клиента» (KYC).

«На рынках США нет пиратских кораблей. Доступ к клиентам из США — это привилегия, а не право. Мы будем активно преследовать криптоплатформы, работающие на американском рынке, если они стремятся обойти режим CFTC, направленный на защиту клиентов», — заявила Ромеро.

Другой комиссар CFTC, Кэролайн Фам (Caroline Pham), подтвердила, что ведомство будет использовать свои международные полномочия и преследовать за нарушения криптовалютные компании, даже если они не американские.

Предупреждение регулятора было сделано на фоне скандала с крупнейшей криптовалютной биржей Binance. Ее основатель Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) покинул пост генерального директора, и теперь эту должность занимает Ричард Тенг (Richard Teng). Чжао был выпущен под залог в $175 млн, а слушание по делу назначено на февраль 2024 года.

Год назад обвинения в отмывании денег и мошенничестве были предъявлены основателю банкротящейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried). Сейчас он находится под стражей и ему грозит 110 лет тюрьмы.


Источник: https://bits.media/cftc-prigrozila-presledovaniem-vsem-kriptovalyutnym-birzham/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом KYC [x]
*Адебайо Тиамию: DeFi-платформа Aleo нарушает протоколы безопасности хранения данных (28.02.2024) go
Блокчейн-платформа Aleo сама виновата в том, что допустила утечку части персональных данных участников программы Aleo Learn and Earn, объявил эксперт по кибербезопасности и блокчейн-исследованиям. Подробнее ›
*FATF снизила рейтинг РФ из-за неполноценного регулирования биткоин-рынка (28.02.2024) go
Рейтинг РФ по рекомендациям FATF касательно рынка виртуальных активов понижен до уровня «Частичное соответствие». Об этом свидетельствует отчет EAG. Согласно документу, юрисдикция принимает недостаточные меры по законодательному регулированию сферы оборота виртуальных валют… Подробнее ›
*DWF Labs запускает блокчейн-платформу Liquid Markets (28.02.2024) go
Согласно заявлению команды DWF Labs, ее новая платформа Liquid Markets предоставит пользователям возможность круглосуточной торговли на внебиржевом криптовалютном рынке (OTC). Подробнее ›
*В сети появился сервис для обхода KYC-проверок на популярных криптобиржах (06.02.2024) go
В интернете появился сервис OnlyFake, который предлагает приобрести за $15 сгенерированные ИИ-алгоритмами документы для KYC-верификации. Об этом пишет 404 Media. Ресурс генерирует поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и нескольких представителей ЕС… Подробнее ›
*Сервис OnlyFake с элементами ИИ обошел проверку KYC крупных криптобирж (06.02.2024) go
Подпольный веб-сайт OnlyFake развернул сервис для создания реалистично выглядящих фальшивых удостоверений личности для прохождения проверки систем безопасности. Подробнее ›
*Binance отрицает утечку данных пользователей в даркнет (05.02.2024) go
Криптовалютная биржа Binance отвергла обвинения в вероятной утечке данных пользователей и заявила, что системы клиентской безопасности биржи функционируют без сбоев. Подробнее ›
*В ЕС криптофирмы обяжут проверять клиентов с транзакциями от €1000 (19.01.2024) go
Совет и парламент ЕС предварительно согласовали пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/FT), которые ужесточат действующие для криптоиндустрии правила. Соглашение расширяет перечень подпадающих под действие норм субъектов. «Новые правила охватят большую часть криптосектора… Подробнее ›
*Казахстан и ОАЭ начнут совместно пресекать преступное использование криптовалют (18.12.2023) go
Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма ОАЭ подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Стороны намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями. Одним из направлений станет обмен информацией об актуальных рисках и передовых практиках по регулированию виртуальных активов… Подробнее ›
*В РФ предупредили о возможном снижении рейтинга FATF из-за криптовалют (13.12.2023) go
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может понизить рейтинг РФ по выполнению своих рекомендаций в части регулирования криптовалют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда. По его словам, в отсутствие профильных законов для биткоин-рынка юрисдикция считается рискованной… Подробнее ›
*Swarm запускает платформу DeFi для торговли токенизированными реальными активами (13.12.2023) go
Немецкая регулируемая платформа DeFi Swarm объявила о запуске проекта «Open dOTC» ― свободной площадки для торговли токенизированными реальными активами, которая соответствует требованиям MiCA. Подробнее ›
1 2 3 4 5 32  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов