* СМИ узнали о расследовании в отношении криптоплатформы Hounax (27.11.2023) go
*Hamster Kombat – играйте и получите токены

Криптоторговая платформа Hounax стала объектом расследования по делу о предполагаемом мошенничестве на 120 млн HKD ($15,4 млн по текущему курсу). Об этом пишет South China Morning Post.

Согласно изданию, полиция Гонконга заинтересовалась компанией после получения жалоб от 131 человека. Суперинтендант бюро по борьбе с коммерческой преступностью Чан Вай-кей сообщил местным СМИ, что людям предлагали инвестировать в цифровые активы через платформу, однако вывести свои деньги они не могли. 

Ранее Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) внесла Hounax в список подозрительных организаций, связанных с криптовалютами. 

Snimok-ekrana-2023-11-27-v-19.41.38
Данные: SFC.

«Компания утверждает, что является платформой для торговли криптовалютой, которая находится в деловом сотрудничестве с финансовым учреждением и фирмой венчурного капитала, хотя на самом деле это не так», — говорится на сайте регулятора.

В сентябре SFC инициировала расследование в отношении другой платформы — JPEX. На фоне кризиса ликвидности компания приостановила все операции в сервисе JPEX Earn.

Власти задержали восемь причастных к предполагаемому мошенничеству подозреваемых. Правоохранители заблокировали их счета на общую сумму $1,9 млн и изъяли имущество на $5,6 млн. 

Напомним, Валютное управление Гонконга предостерегло нелицензированные криптокомпании от описания своих услуг как банковских. Подобную рекламу регулятор расценивает как вводящую клиентов в заблуждение. 

До этого местная полиция произвела 458 арестов по 314 делам об отмывании денег на общую сумму почти $60 млн, четверть из которых связана с цифровыми активами. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/smi-uznali-o-rassledovanii-v-otnoshenii-kriptoplatformy-hounax

*Подпишитесь на телеграм-канал @FeedBitcoin и будьте в курсе всех событий в мире биткоин, криптовалют и блокчейн-технологий!

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Оставайтесь с нами на связи:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов