* WSJ: Американский регулятор ищет доказательства мошенничества с активами Binance.US (28.11.2023) go
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упорно ищет доказательства того, что руководство криптобиржи Binance могло или может до сих пор иметь лазейку для контроля активов, хранящихся на платформе Binance.US. Об этом сообщает издание The Wall-Street Journal.

Минюст США обеспокоен тем, что крупнейшая криптобиржа мира может присвоить криптоактивы американских граждан, используя мошенничество в стиле FTX, считают источники WSJ. 

Финансовые регуляторы начали преследование Binance и дочерней Binance.US еще в июне, подозревая, что операторы биржи управляют незаконным оборотом ценных бумаг. Американский регулятор утверждает, что администрация криптовалютной платформы смешала миллиарды клиентских депозитов и собственные активы без возможности адекватного разделения.

Сам Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) ушел с поста генерального директора Binance на прошлой неделе после того, как признал себя виновным в нарушении биржой правил борьбы с отмыванием денег. Как заявило Министерство юстиции США, ссылаясь на слитую переписку сотрудников Binance, еще в 2019 году сотрудники компании хвастались, что с легкостью могут отмыть деньги, добытые продажей наркотиков.

Согласно американским законам, Чжао грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев. Ранее бизнесмен был освобожден из-под стражи под залог в $175 млн.



Источник: https://bits.media/wsj-amerikanskiy-regulyator-ishchet-dokazatelstv-moshennichestva-s-aktivami-binance-us/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом FTX [x]
*Банкротящаяся обиржа FTX открыла сайт для сбора претензий клиентов (04.03.2024) go
Банкротящаяся криптовалютная биржа FTX открыла специальный сайт, где пострадавшие от ее краха могут подать официальную претензию. Срок подачи претензий завершается 15 мая. Подробнее ›
*Семья Сэма Бэнкмана-Фрида попросила снисхождения у суда (29.02.2024) go
Суд получил 29 писем в поддержку основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) с просьбой смягчить его будущий приговор, в том числе от членов его семьи и соседа по камере. Об этом сообщает Business Insider.  «Я искренне опасаюсь за жизнь Сэма в типичной тюремной среде. Внешний вид и неспособность читать или адекватно реагировать на многие социальные сигналы… Подробнее ›
*Адвокат Сэма Бэнкмана-Фрида запросил для подзащитного 6,5 лет тюрьмы (28.02.2024) go
Марк Мукаси, юрист основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), обратился в суд с просьбой назначить для подзащитного приговор в диапазоне от 63 до 78 месяцев тюремного заключения. «Подходящим методом вынесения справедливого решения было бы рассмотрение скорректированного уровня правонарушений (промежуточный итог)… Подробнее ›
*Адвокат Сэма Бэнкмана-Фрида: «Приговор в 110 лет тюрьмы — настоящее варварство» (28.02.2024) go
Защита экс-гендиректора банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида настаивает, чтобы суд сократил для него срок лишения свободы со 110 лет до пяти или шести лет тюрьмы. Подробнее ›
*TruthLabs: Robinhood отмывает средства банкротящейся криптобиржи FTX (27.02.2024) go
Аналитики TruthLabs объявили, что часть средств клиентов банкротящейся биржи FTX попала к аффилированной компании Alameda, затем оказалась на счетах Special Purpose Venicle, а потом поступила на счета Robinhood. Подробнее ›
*Банкротящаяся криптобиржа FTX продает дочернюю компанию в Европе (25.02.2024) go
Криптовалютная биржа FTX после длительных переговоров договорилась о продаже дочерней FTX Europe ее прежним учредителям. Подробнее ›
*Бывшему топ-менеджеру FTX вынесут приговор в мае (24.02.2024) go
1 мая судья Южного округа Нью-Йорка Льюис Каплан вынесет приговор экс-CEO багамского подразделения FTX Райану Саламе. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на документы суда. В сентябре 2023 года он признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с крахом криптовалютной биржи… Подробнее ›
*Бывший юрист из отдела правоприменения SEC США встала на защиту криптокомпаний (22.02.2024) go
Адвокат Лейден Стюарт, представлявшая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в деле против Ripple, присоединилась к юридической фирме White&Case, специализирующейся на защите криптовалютных компаний. Подробнее ›
*Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида будут защищать в суде Алекса Машинского (21.02.2024) go
Генеральный директор криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский уведомил федеральный суд Манхэттена Южного округа Нью-Йорка, что его будут представлять два адвоката, которых ранее нанимал для своей защиты бывший глава банкротящейся биржи FTX. Подробнее ›
*Cyvers Alerts: Обанкротившаяся криптобиржа AAX переместила 24 000 эфиров (21.02.2024) go
Аналитики Cyvers Alerts заметили подозрительные транзакции: с кошельков, связанных с обанкротившейся криптобиржей AAX, были переведены эфиры на сумму свыше $55,5 млн. Подробнее ›
1 2 3 4 5 89  » 
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов