* CoinList заплатит штраф в $1,2 млн за нарушение санкций против РФ (14.12.2023) go
✈️Telegram-канал

CoinList урегулировала претензии OFAC касательно нарушения санкционного режима. Платформа для проведения токенсейлов и криптобиржа выплатит штраф в размере $1,2 млн.

Согласно пресс-релизу, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, которые указали в поле «адрес» РФ, фактически проживая в Крыму.

«Протоколы проверки не смогли распознать, что „Крым” или название города в Крыму, указанные в другом поле данных, указывают на вероятное проживание в этом регионе», — говорится в заявлении.

Штраф оказался значительно ниже потенциального максимума в ~$327 млн ввиду соблюдения требований CoinList в прошлом, сотрудничества и небольшого числа транзакций с нарушениями по сравнению с их общим количеством.

Согласно CoinGecko, суточный объем платформы составляет $500 000. Для клиентов доступны 46 монет по 83 торговым парам.

В октябре 2021 года CoinList привлекла $100 млн при оценке в $1,5 млрд.

Напомним, 3 ноября OFAC ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения посредством криптовалют.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/coinlist-zaplatit-shtraf-v-1-2-mln-za-narushenie-sanktsij-protiv-rf

*Подпишитесь на телеграм-канал @FeedBitcoin и будьте в курсе всех событий в мире биткоин и криптовалют!

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Оставайтесь с нами на связи:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов