* Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether (21.12.2023) go

20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos. 

На данный момент все кошельки практически пусты.

Финансовая пирамида «Финико» действовала с 2019 по 2021 год в РФ, Казахстане и ряде других республик СНГ и предлагала клиентам инвестировать в «высокодоходные инвестиционные схемы» в сфере недвижимости и криптовалют.

Совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек. В отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Транзакции пирамиды проходили в частности через попавший под санкции США в ноябре 2021 года обменник Chatex. В числе контрагентов пирамиды биржи Binance, Garantex Europe OU, Bitpanda, Luno и Coinbase, обменники LocalBitcoins, Totalcoin.io и Bitzlato, а также другие платформы с отсутствием KYC-процедур или минимальными AML-требованиями.

Напомним, с 1 декабря 2023 года Tether начала замораживать кошельки из SDN-списка OFAC. В фирме назвали это «знаковой инициативой для повышения безопасности и соблюдения нормативных требований в экосистеме криптовалют».

Ранее Tether подтвердила курс на сотрудничество с правоохранителями и заявила о приверженности борьбе с незаконным использованием стейблкоина USDT.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/predpolagaemye-ethereum-koshelki-finiko-popali-pod-blokirovku-tether

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом Tether (USDT) [x]
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов