* Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют (26.12.2023) go
Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник.

В Казахстане запрещено проводить операции валютного обмена, в том числе с использованием цифровых активов, без организации юридического лица и получения соответствующей лицензии. Тем не менее, житель Астаны запустил в мессенджере Telegram рекламную рассылку о продаже и покупке необеспеченных цифровых активов. Он ежедневно осуществлял обмен криптовалют, а общая сумма операций превысила 342 млн тенге ($745 000).

«Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе нерезидентам, за любую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные цифровые активы. За период с февраля по июль этого года, осуществляя деятельность обменного пункта, он произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге», — сообщили в Агентстве финансового мониторинга Казахстана.

Сейчас против подозреваемого выдвинуто обвинение в уголовном преступлении за обмен валют в особо крупном размере.

Отметим, что с начала года правоохранительные органы Казахстана закрыли почти 1 000 нелегальных криптовалютных обменников.


Источник: https://bits.media/zhitel-astany-arestovan-za-nezakonnyy-obmen-kriptovalyut/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов