* Житель Казахстана предоставлял нелегальные услуги по обмену криптовалюты (26.12.2023) go

Правоохранительные органы Казахстана завершили расследование дела о предоставлении незаконных услуг по покупке и продаже цифровых валют.

Как уточняет агентство РБК, фигурантом дела стал житель Астаны. Он в первом полугодии 2023 года осуществил операции по обмену Tether (USDT) на общую сумму 342 млн тенге (68,8 млн рублей).

За предоставленные услуги он взимал комиссию и рекламировал свою деятельность через Telegram. В Агентстве по финансовому мониторингу республики отметили, что клиентами обвиняемого были физические лица. Они с помощью арестованного приобретали цифровую валюту за фиатные деньги.

При этом житель Астаны оказывал услуги незаконно, так как у него не было лицензии и статуса юридического лица.

В марте 2023 года были задержаны три гражданина Казахстана. Они организовали теневой криптообменник, который предоставлял услуги по конвертации цифровых валют с 2021 года.


Источник: https://coinspot.io/law/asia-and-africa/zhitel-kazahstana-predostavlyal-nelegalnye-uslugi-po-obmenu-kriptovalyuty/

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов