* В ЕС криптофирмы обяжут проверять клиентов с транзакциями от €1000 (19.01.2024) go

Совет и парламент ЕС предварительно согласовали пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/FT), которые ужесточат действующие для криптоиндустрии правила.

Соглашение расширяет перечень подпадающих под действие норм субъектов.

«Новые правила охватят большую часть криптосектора, заставляя всех поставщиков услуг в сфере (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов. Это означает, что им придется проверять факты и информацию, а также сообщать о подозрительной активности», — говорится в пресс-релизе.

Согласно заявлению, CASP обяжут применять перечисленные меры при осуществлении транзакций на сумму от €1000. Кроме того, для трансграничных корреспондентских отношений участников индустрии предусмотрен усиленный режим комплексной проверки.

В числе других секторов, которых коснется ужесточение норм AML/FT, значатся торговцы предметами роскоши, включая ювелиров и часовщиков. Сюда же включили сферу продаж люксовых автомобилей, самолетов,  яхт и предметов искусства.

В соглашении также рискованным признан футбольный сектор, поэтому в число «связанных обязательствами» субъектов попали профессиональные клубы и агенты. Однако, поскольку эта индустрия имеет значительные различия между странами, последние получат право делать исключения.

Власти ЕС также предусмотрели введение лимита для платежей наличными деньгами в размере €10 000. При этом предприятия обяжут идентифицировать и подтверждать личность тех, кто периодически совершает подобные операции на сумму от €3000. Государства-участники получат возможность установить более строгие ограничения.

Пакет мер направлен на одобрение членам ЕС. Предполагается, что новые нормы вступят в силу не позднее 2029 года.

В криптосообществе предлагаемые правила вызвали опасения, что применяемые к участникам индустрии меры AML/FT станут более строгими, чем для традиционного финансового рынка, сообщает CoinDesk.

«Несмотря на восторженные заявления в прессе коллег-законодателей по поводу этого соглашения, равные условия не были созданы, поскольку пороговые значения для CASP и других финансовых учреждений не эквивалентны», — заявил генеральный секретарь общественной организации Blockchain for Europe Робер Копич.

Эксперты также отметили, что из-под действия предлагаемых норм исключены NFT. Но пока неясно, не продолжится ли обсуждение для включения активов в окончательный вариант документа. Это же касается инструментов анонимизации транзакций вроде Tornado Cash, которые в ЕС могут признать вне закона.

Напомним, в апреле 2023 года парламент ЕС принял законопроект по комплексному регулированию криптоиндустрии MiCA.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram

Источник: https://forklog.com/news/v-es-kriptofirmy-obyazhut-proveryat-klientov-s-tranzaktsiyami-ot-e1000

*Биткоин бесплатно получить

*Купить, продать, обменять Биткоин
Поделиться:
[vk] [fb] [tw] [ok] [mr] [lj] [viber] [whatsapp] [telegram] [skype]
Новости биткойн и блокчейн-технологий с тегом KYC [x]
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов