Впервые обвинения Manta Network в подозрительных транзакциях прозвучали в корейской группе Manta в социальной сети Х. Криптоэнтузиаст под псевдонимом Definalist обратился к своим подписчикам с предупреждением о возможных неправомерных действиях и подозрительных транзакциях со стороны Manta Network в день листинга токенов MANTA.

Definalist выделил несколько подозрительных транзакций и указал, что в день листинга на Bithumb около 2 млн токенов MANTA были переведены на личный кошелек представителя по развитию бизнеса Manta Network в Корее (BD).

. @MantaNetwork was suspected of money laundering through Bithumb on the day of listing

- 2M $MANTA transferred to personal wallet of MANTA’s Korean BD
- 2M $MANTA was deposited into Bithumb deposit wallet, accounting for more than 75% of Bithumb’s total circulation volume.
-… pic.twitter.com/uMWq6J6D37

— Definalist (@definalist) January 18, 2024

Definalist обратил внимание, что, по данным обозревателя блокчейнов Еtherscan, криптоактивы, переведенные на баланс вероятного функционера Manta Network, составляли более 75% от общего объема обращения токенов MANTA на Bithumb.

«Всего через пять минут после листинга цена MANTA на Bithumb взлетела до $230. Представитель BD предположительно продал все 2 млн токенов MANTA по цене, в 50-100 раз превышающей листинговую цену в $2.26. Выручка BD составила около 2 100 ETH, что эквивалентно примерно $5,2 млн», — заявил криптоэксперт.

В ответ на обвинения Manta Network опубликовала заявление, в котором утверждает, что данная операция была легальной частью инвестиционной программы, направленной на поддержание и расширение присутствия платформы Manta в Южной Корее.

В случае, если подозрения Definalist подтвердятся, то команда Manta Network может столкнуться с серьезными репрессиями со стороны надзорных органов Южной Кореи за нарушение строгих правил в отношении отмывания средств.

Ранее Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) подтвердила актуальность запрета для местных финансовых учреждений на владение и инвестирование средств в криптоактивы.