СМИ: власти Южной Кореи обнаружили до 600 000 нарушений KYC у Upbit (15.11.2024)
Подразделение финансовой разведки FSC Южной Кореи выявило не менее 500 000-600 000 потенциальных нарушений KYC-процедур на бирже Upbit. Об этом пишет Maeil Business.
В частности, Upbit якобы позволяла пользователям открывать счета, используя идентификаторы с размытыми личными данными вроде имен и регистрационных номеров. Подробнее ›
Дело Cryptex. За что основателя биржи разыскивали в США, а арестовали в РФ (31.10.2024)
В начале октября МВД и Росгвардия провели масштабную операцию по задержанию почти ста человек, подозреваемых в проведении нелегальных криптовалютных операции. Из них под домашний арест отправлены шесть ключевых фигурантов, среди которых основатель биржи Cryptex Сергей Иванов. Подробнее ›
Эксперты раскрыли ИИ-технологию мошенников для обхода KYC (11.10.2024)
Злоумышленники используют ПО на основе искусственного интеллекта для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах. Об этом говорится в отчете фирмы по безопасности Cato Networks.
Инструмент под названием ProKYC демонстрирует «новый уровень изощренности» в криптомошенничестве. Подробнее ›
Антиотмывочные нормы для цифрового рубля рекомендовали к принятию (04.10.2024)
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространение AML-норм на участников платформы цифрового рубля. Об этом сообщают «Известия».
Инициатива предусматривает многоуровневую модель исполнения антиотмывочных требований. Подробнее ›
Криптопроект Трампов открыл KYC для токенсейла (30.09.2024)
Поддерживаемый Дональдом Трампом криптопроект World Liberty Financial открыл верификацию на официальном сайте.
На данный момент площадка доступна не во всех странах.
Ошибка 403 на сайте World Liberty Financial. Данные: сайт World Liberty Financial.
Для пользователей из Австрии сайт доступен.
Главная страница World Liberty Financial при перехода с австрийского IP. Подробнее ›
США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex (26.09.2024)
26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова.
По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников. Подробнее ›
НБУ призвал банки совместно мониторить P2P-переводы клиентов (09.09.2024)
Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединить усилия для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленным с 1 октября лимитам в 150 000 гривен.
По словам зампреда НБУ Дмитрия Олейника, отдельные финучреждения не борются с "дропами", считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств. Подробнее ›
Конец анонимности. Кто, как и зачем отслеживает транзакции в крипте (30.08.2024)
Децентрализованный мир уже не такой автономный, как 10 лет назад, и тенденции показывают, что все идет к еще большему регулированию, тщательной идентификации пользователей и даже отдельных кошельков. Параллельно развиваются и средства отслеживания транзакций, которые одним помогают в разработке торговых стратегий, другим — в разоблачении незаконной деятельности, третьим — в манипулировании рынком. Подробнее ›
В РФ потратят 10,6 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина (27.08.2024)
Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег. Одной из ее функций будет мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающий деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков, пишут местные СМИ.
Согласно проекту «Цифровое государственное управление», к платформе подключат пять федеральных органов исполнительной власти под координацией Росфинмониторинга. Подробнее ›
Китай приравнял биткоин-транзакции к отмыванию денег (20.08.2024)
Верховный суд Китая признал транзакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денег и закрепил это в соответствующем законе. Об этом сообщают местные СМИ.
Теперь перевод и конвертация преступных доходов посредством цифровых транзакций подпадает под действие положений, запрещающих «сокрытие источника и характера преступных доходов, а также иных выгод». Подробнее ›
Оставайтесь с нами на связи: