*   *   *   RSS  
Новости биткоин и блокчейн-технологийДоступно в Google Play
*Chainalysis: За пять лет на криптобиржи отправили «грязной» криптовалюты на $100 млрд (12.07.2024) go
Аналитическая платформа Chainalysis сообщила, что с 2019 года на криптобиржи было отправлено «грязной» криптовалюты примерно на $100 млрд. При этом почти 30% из этих активов оказались на подсанкционных сервисах. Подробнее ›
*Криптобиржа BitMEX признала вину в нарушении Закона о банковской тайне (11.07.2024) go
Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне и преднамеренном непринятии мер по внедрению программы борьбы с отмыванием денег (AML). Подробнее ›
*BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (11.07.2024) go
Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. С 2015 по 2020 годы BitMEX являлась одной из ведущих платформ криптовалютных деривативов… Подробнее ›
*Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег (09.07.2024) go
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании. Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to Conspiracy to Fail to Maintain Effective Anti-Money Laundering Program🔗: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 8, 2024 Согласно судебным документам… Подробнее ›
*Сооснователь Paxful Артур Шабак признал вину в несоблюдении процедур KYC и AML (09.07.2024) go
Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Подробнее ›
*Гавайи передумали требовать от криптокомпаний лицензии на платежные услуги (01.07.2024) go
Министерство торговли и защиты прав потребителей штата Гавайи (DCCA) освободило криптокомпании от необходимости получать для ведения бизнеса в штате лицензию оператора денежных переводов (MTL). Подробнее ›
*Как проверить чистоту средств с помощью AML-сервиса BestChange ― инструкция (01.07.2024) go
В 2024 году мониторинг обменников BestChange запустил инструмент для AML-анализа криптовалютных адресов со стоимостью проверки $0,20. Рассказываем о его работе и проверяем чистоту криптоактивов. Коротко о BestChange BestChange ― агрегатор (мониторинг) сервисов для обмена криптовалют, электронных валют и наличных… Подробнее ›
*Власти Тайваня создали подконтрольную чиновникам криптовалютную ассоциацию (13.06.2024) go
Правительство Китайской Республики Тайвань учредило организацию Taiwan Virtual Asset Service Provider Association, которая должна будет разработать правила регулирования цифровых активов. Подробнее ›
*Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance (23.05.2024) go
Первый окружной апелляционный суд Флориды согласился с Binance.US, требовавшей отменить запрет на работу в штате, действовавший последние полгода. Подробнее ›
*Экс-руководитель Binance Чанпэн Чжао займется в тюрьме писательством (13.05.2024) go
Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао планирует написать книгу во время своего четырехмесячного заключения в тюрьме. Подробнее ›
1 2 3 4 5 34  » 
Оставайтесь с нами на связи:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов