*   *   *   RSS  
Новости биткоин и блокчейн-технологийДоступно в Google Play
*Майнеров в РФ обязали соблюдать AML-нормы (23.07.2024) go
23 июля Госдума РФ приняла закон, обязывающий майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Об этом сообщает РБК. Это отдельный документ, не связанный с законопроектом о майнинге.  Его первоначальная редакция распространялась только на нотариусов. Однако в поправках ко второму чтению в него включили майнеров… Подробнее ›
*Как вернуть украденные криптоактивы? Рассказывает CEO StarCompliance (23.07.2024) go
Как заблокировать похищенные злоумышленниками средства? Сколько времени уходит на их отслеживание? Всегда ли можно восстановить активы? На эти и другие вопросы ForkLog ответил Тарас Подгородецкий ― генеральный директор компании StarCompliance, которая помогает вернуть украденные криптовалюты и токены владельцам… Подробнее ›
*Криптобиржа BitMEX признала вину в нарушении Закона о банковской тайне (11.07.2024) go
Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне и преднамеренном непринятии мер по внедрению программы борьбы с отмыванием денег (AML). Подробнее ›
*BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (11.07.2024) go
Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. С 2015 по 2020 годы BitMEX являлась одной из ведущих платформ криптовалютных деривативов… Подробнее ›
*Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег (09.07.2024) go
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании. Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to Conspiracy to Fail to Maintain Effective Anti-Money Laundering Program🔗: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 8, 2024 Согласно судебным документам… Подробнее ›
*Сооснователь Paxful Артур Шабак признал вину в несоблюдении процедур KYC и AML (09.07.2024) go
Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Подробнее ›
*Как проверить чистоту средств с помощью AML-сервиса BestChange ― инструкция (01.07.2024) go
В 2024 году мониторинг обменников BestChange запустил инструмент для AML-анализа криптовалютных адресов со стоимостью проверки $0,20. Рассказываем о его работе и проверяем чистоту криптоактивов. Коротко о BestChange BestChange ― агрегатор (мониторинг) сервисов для обмена криптовалют, электронных валют и наличных… Подробнее ›
*Австралиец получил два года тюрьмы за создание криптоаккаунтов с помощью чужих документов (22.06.2024) go
Окружной суд Мельбурна приговорил 31-летнего австралийца к двум годам тюремного заключения за кражу личных данных и использование поддельных документов для регистрации криптовалютных аккаунтов. Подробнее ›
*Команду криптопроекта Gemholic заподозрили в краже средств клиентов на $3,5 млн (09.06.2024) go
Команду криптовалютного проекта Gemholic заподозрили в реализации схемы вывода ликвидности (rug pull) и похищении у инвесторов 921 эфира на сумму $3,5 млн. Монеты оставались заблокированными больше года. Подробнее ›
*Разработчики Telegram Wallet ввели новые требования идентификации пользователей (30.05.2024) go
Команда разработчиков сервиса Telegram Wallet проинформировала пользователей об обновлении правил безопасности, требующих теперь предоставления дополнительной личной информации. Подробнее ›
1 2 3 4 5 36  » 
Оставайтесь с нами на связи:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов