Подразделение финансовой разведки FSC Южной Кореи выявило не менее 500 000-600 000 потенциальных нарушений KYC-процедур на бирже Upbit. Об этом пишет Maeil Business. В частности, Upbit якобы позволяла пользователям открывать счета, используя идентификаторы с размытыми личными данными вроде имен и регистрационных номеров. Подробнее ›

В начале октября МВД и Росгвардия провели масштабную операцию по задержанию почти ста человек, подозреваемых в проведении нелегальных криптовалютных операции. Из них под домашний арест отправлены шесть ключевых фигурантов, среди которых основатель биржи Cryptex Сергей Иванов. Подробнее ›

Злоумышленники используют ПО на основе искусственного интеллекта для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах. Об этом говорится в отчете фирмы по безопасности Cato Networks. Инструмент под названием ProKYC демонстрирует «новый уровень изощренности» в криптомошенничестве. Подробнее ›

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространение AML-норм на участников платформы цифрового рубля. Об этом сообщают «Известия». Инициатива предусматривает многоуровневую модель исполнения антиотмывочных требований. Подробнее ›

Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) внесла криптобиржу Binance в реестр поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Теперь биржа может официально оказывать криптовалютные услуги аргентинским трейдерам. Подробнее ›

Поддерживаемый Дональдом Трампом криптопроект World Liberty Financial открыл верификацию на официальном сайте.  На данный момент площадка доступна не во всех странах.  Ошибка 403 на сайте World Liberty Financial. Данные: сайт World Liberty Financial. Для пользователей из Австрии сайт доступен.  Главная страница World Liberty Financial при перехода с австрийского IP. Подробнее ›

26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова.  По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников. Подробнее ›

Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединить усилия для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленным с 1 октября лимитам в 150 000 гривен.  По словам зампреда НБУ Дмитрия Олейника, отдельные финучреждения не борются с "дропами", считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств. Подробнее ›

Децентрализованный мир уже не такой автономный, как 10 лет назад, и тенденции показывают, что все идет к еще большему регулированию, тщательной идентификации пользователей и даже отдельных кошельков. Параллельно развиваются и средства отслеживания транзакций, которые одним помогают в разработке торговых стратегий, другим — в разоблачении незаконной деятельности, третьим — в манипулировании рынком. Подробнее ›

Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег. Одной из ее функций будет мониторинг криптовалютных транзакций, обеспечивающий деанонимизацию владельцев биткоин-кошельков, пишут местные СМИ. Согласно проекту «Цифровое государственное управление», к платформе подключат пять федеральных органов исполнительной власти под координацией Росфинмониторинга. Подробнее ›