Украинский суд отказал биткоин-инвестору в компенсации ущерба на $7,7 млн из госбюджета (13.03.2024)
Полтавский апелляционный суд рассмотрел иск местного криптоинвестора о взыскании 299 млн гривен ($7,7 млн) компенсации по факту закрытия уголовного дела о похищении 300 биткоинов. Иск оставлен без удовлетворения. Подробнее ›
Киберполиция Украины задержала создателей криптомошеннической схемы (06.03.2024)
Киберполиция Украины раскрыла криптовалютную схему с участием девяти человек. Они предлагали клиентам заработок на арбитраже цифровых активов. Подробнее ›
Международные правоохранители задержали создателей криптовымогателя LockBit (21.02.2024)
Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit. Подробнее ›
Депутата Верховной Рады Украины заподозрили в утаивании криптокошелька с активами (01.02.2024)
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают депутата Верховной Рады Александра Мариковского в том, что тот опубликовал декларацию о доходах за 2020 год, не сознавшись во владении криптовалютой на 24
Подробнее ›
Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн (15.01.2024)
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли. Подробнее ›
Европол: Преступники используют рынок DeFi для трансграничного перемещения средств (18.09.2023)
Власти Франции считают, что рынок децентрализованного финансирования DeFi нуждается в регулировании. Причем транзакции с цифровыми активами в рамках этой экосистемы нужно контролировать на глобальном уровне. Особое внимание нужно уделить мониторингу активности пользователей DeFi-платформ
Подробнее ›
Европол заблокировал работу криптомиксера ChipMixer и конфисковал $47 млн в биткоинах (15.03.2023)
Европол при содействии ФБР и поддержке криминальной полиции Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии заблокировал сервис ChipMixer, подозреваемый в отмывании 2,73 млрд евро ($2,92 млрд). Подробнее ›
Европол: Преступники пользовались услугами биржи Bitzlato (24.01.2023)
На минувшей неделе в Майами был арестован основатель криптобиржи Bitzlato и гражданин РФ Анатолий Легкодымов. По данным правоохранительных органов США, через эту торговую площадку были легализованы средства на сумму более $700 млн. Как уточняет РБК, Европол также считает, что услугами платформы Bitzlato пользовались преступники
Подробнее ›
Европол: Bitzlato обменяла более $1 млрд связанных с преступностью активов (23.01.2023)
Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол.
По данным ведомства, транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях.
Помимо этого
Подробнее ›
Европол назвал криптовалюты инструментом для борьбы с преступностью (06.09.2022)
Блокчейн благодаря своей прозрачности предоставляет властям качественно новый способ борьбы с организованной преступностью в сфере финансов. Об этом заявили представители Европола.
https://twitter.com/Europol/status/1565703731521495040
Обсуждение состоялось в рамках шестой Глобальной конференции по криминальным финансам и криптовалютам
Подробнее ›
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях: