СМИ: Количество судебных процессов, связанных с криптовалютами, выросло в пять раз (27.03.2024)
В декабре глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что его ведомство зафиксировало увеличение масштабов криминального применения биткоина (BTC). Необходимо установить максимально жесткий контроль за этим рынком, чтобы защитить экономику РФ и повысить эффективность борьбы с преступниками
Подробнее ›
Житель Казахстана предоставлял нелегальные услуги по обмену криптовалюты (26.12.2023)
Правоохранительные органы Казахстана завершили расследование дела о предоставлении незаконных услуг по покупке и продаже цифровых валют. Как уточняет агентство РБК, фигурантом дела стал житель Астаны. Он в первом полугодии 2023 года осуществил операции по обмену Tether (USDT) на общую сумму 342 млн тенге (68
Подробнее ›
Власти США удерживают более 200 000 биткоинов (18.10.2023)
Правоохранительные органы США за последние несколько лет конфисковали у преступников и хакеров более 200 000 биткоинов. Как уточняет издание Wall Street Journal, большая часть этой криптовалюты была изъята в даркнете. Она хранится в автономных кошельках, принадлежащих Налоговой службе (IRS)
Подробнее ›
Суд приговорил основателя биржи Thodex к 11 196 годам тюремного заключения (11.09.2023)
Основатель и бывший гендиректор турецкой биткоин-биржи Thodex Фарук Фатих Озер был приговорен к 11 196 годам тюремного заключения по обвинению мошенничестве и отмывании денег. Он был задержан в 2022 году в Албании по запросу Анкары. Затем его экстрадировали на родину. Суд Анатолии приговорил к такому же тюремному сроку братьев и сестер основателя Thodex
Подробнее ›
Власти США обвинили гражданина РФ в отмывании денег через криптовалюту (25.08.2023)
Министерство юстиции США обвиняет российского гражданина Романа Семенова в отмывании $1 млрд через сервис для микширования транзакций Tornado Cash. В пресс-службе ведомства отметили, что обвинения также предъявлены американскому подданному Роману Шторму. Эти люди разработали сервис Tornado Cash
Подробнее ›
Суд постановил конфисковать биткоины, принадлежащие сотруднику Следкома (20.06.2023)
Цифровые валюты стали часто использоваться в криминальных схемах. Чиновники и депутаты переводят в такие инструменты часть своих капиталов, чтобы скрыть их от надзорных органов. Поэтому большинство российских регионов обязали госслужащих и депутатов местных парламентов отчитываться о наличии биткоина и другой криптовалюты
Подробнее ›
Гендиректор рухнувшей биржи Thodex был арестован в Стамбуле (20.04.2023)
Фарук Фатих Озер, ранее возглавлявший криптовалютную биржу Thodex, рухнувшую в 2021 году, был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Турции. По данным следствия, он похитил цифровые валюты на сумму более $2 млрд и сбежал из страны. Озир был задержан в Албании по запросу Анкары и экстрадирован на родину
Подробнее ›
В Казахстане арестовали организаторов теневого криптообменника (10.03.2023)
С начала 2023 года власти Казахстана ужесточают контроль за участниками криптовалютного рынка. В январе правоохранительные органы республики пресекли деятельность нескольких подпольных площадок по обмену цифровых активов. По данным РБК, эти обменники предоставляли услуги без необходимой лицензии
Подробнее ›
Криминальные транзакции с криптовалютами в Южной Корее превысили $4 млрд (09.03.2023)
По данным Таможенной службы Южной Кореи, сумма криминальных транзакций с цифровыми валютами в 2022 году составила 5,6 трлн вон ($4,3 млрд). Эти средства были изъяты правоохранительными органами в рамках политики по ужесточению контроля за крипторынком. В 2021 году сумма криминальных транзакций
Подробнее ›
Сбербанк зафиксировал рост нелегальных биткоин-транзакций в ДЦ «Москва-Сити» (17.02.2023)
По данным Сбербанка, через компании, базирующиеся в деловом центре «Москва-Сиити», в прошлом году проходили большие суммы в криптовалютах. Причем госбанк относит такие операции к нелегальным, так как они не регулируются законодательством РФ. Заместитель главы правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил
Подробнее ›
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях: