Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела? (07.03.2023)
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.
По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1
Подробнее ›
Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела? (07.03.2023)
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.
По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1
Подробнее ›
В Forbes указали на схожие с «маневрами FTX» практики Binance (28.02.2023)
В конце 2022 года Binance перевела ~$1,78 млрд обеспечения выпущенных в сетях BNB Beacon Chain и BNB Smart Chain стейблкоинов USDC на кошельки Cumberland, Alameda и других маркетмейкеров «на нераскрытые цели». Об этом пишет Forbes.
Биржа осуществила эту операцию, не поставив в известность своих клиентов.
Журналисты сослались на ончейн-данные
Подробнее ›
Voyager проверят на вводящий в заблуждение криптомаркетинг (22.02.2023)
Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении руководства обанкротившегося криптовалютного брокера Voyager Digital по факту недобросовестного и вводящего в заблуждение маркетинга.
Под следствием в частности находятся сотрудники, директора и должностные лица компании
Подробнее ›
Соучредитель Bitzlato прокомментировал свое задержание в Москве (09.02.2023)
Российская прокуратура запросила у Франции материалы уголовного дела в отношении криптообменной платформы Bitzlato с целью изучения возможности открытия дополнительного производства на территории РФ. Об этом соучредитель компании Антон Шкуренко заявил в эксклюзивном комментарии ForkLog по факту своего задержания
Подробнее ›
СМИ: соучредителя Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве (07.02.2023)
Соучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей. Его подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных»
Подробнее ›
МВД РФ не смогло определить потерпевших и сумму ущерба в деле хакеров REvil (06.02.2023)
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела международной хакерской группировки REvil. Обвиняемым вменили только два дистанционных хищения средств у неустановленных лиц на неизвестную сумму, сообщает "Коммерсант".
В окончательной редакции всех фигурантов обвинили по 24 эпизодам «изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт»
Подробнее ›
СМИ сообщили об аресте владельца Bithumb (02.02.2023)
В Южной Корее арестовали владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ.
Журналисты уточнили, что суд вынес соответствующее решение 2 февраля.
В конце января прокуратура Сеула выдала ордер на арест Хена и объявила в розыск
Подробнее ›
СМИ: регулятор Нью-Йорка открыл расследование против Gemini (30.01.2023)
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) начал расследование в отношении биткоин-биржи Gemini из-за заявлений касательно безопасности активов клиентов. Об этом сообщает Axios.
Согласно изданию, платформа неоднократно заверяла, что средства пользователей ее доходного продукта Earn застрахованы FDIC
Подробнее ›
СМИ: владелец Bithumb объявлен в розыск (26.01.2023)
Прокуратура Сеула выдала ордер на арест владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации издания, речь идет о дочерних компаниях Bithumb — Inbiogen и Bucket Studio
Подробнее ›
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях: