«Сбер» разъяснил процедуру разморозки карты после криптовалютных операций (28.03.2024)
Клиенты «Сбера», которые столкнулись с блокировкой карт после купли-продажи криптовалют, могут разморозить их, предоставив данные биржевого аккаунта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя финучреждения.
Поскольку такие операции относятся к сомнительным, банк ограничивает использование карты и направляет запрос для уточнения источника происхождения средств
Подробнее ›
Binance опровергла массовую блокировку пользователей из Украины (01.03.2024)
1 марта СМИ распространили информацию о том, что украинские пользователи криптовалютной биржи Binance столкнулись с "массовыми блокировками аккаунтов с их последующим удалением из системы". Представитель платформы в комментарии ForkLog опроверг наличие проблемы у всех клиентов региона
Подробнее ›
Пользователи KuCoin пожаловались на блокировку средств (23.02.2024)
21 февраля пользователи Reddit начали публиковать сообщения в сабреддите KuCoin о проблемах вывода средств с криптовалютной биржи.
Данные: Reddit.
«18 октября я перевел $4800 на KuCoin. Моя ошибка в том, что деньги были отправлены с корпоративного счета компании, поэтому биржа их не приняла
Подробнее ›
Пользователи MEXC пожаловались на блокировку средств (25.12.2023)
Несколько использующих криптовалютную биржу MEXC трейдеров сообщили о заморозке и конфискации средств. Представители платформы объяснили ситуацию «ненормальной торговой активностью».
Пострадавшие утверждают, что MEXC блокирует средства на основе «анализа рисков». Потери якобы исчисляются сотнями тысяч долларов
Подробнее ›
Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether (21.12.2023)
20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos.
2/4 Based on the #Ethereum addresses, there are a handful of suspicious transfers that may or may not be linked to the #Finiko pyramid scheme, but otherwise nothing that appears out of the ordinary
Подробнее ›
Tether заблокировала 161 адрес из санкционного списка США (11.12.2023)
Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — заблокировала 161 адрес из SDN-списка OFAC. Из них 150 оказались пустыми.
Один содержал 3,5 млн USDT — аналитик ZachXBT связал его со взломом платформы Stake.
Wallet for an OTC or service that just received bunch of funds from Stake hack https://t.co/vYQ5ZDqGsM— ZachXBT (@zachxbt) December 9, 2023
Другой — с балансом в 16 центов — вывел полученные из THORChain $400 000 в стейблкоине за день до блокировки
Подробнее ›
В Казахстане подсчитали число закрытых нелегальных биткоин-обменников (07.12.2023)
С начала 2023 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют.
Правоохранительными органами начато девять расследований по фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн.
Представители АФМ презентовали свой опыт в борьбе с отмыванием преступных доходов в Китае
Подробнее ›
X приостановил доступ к аккаунту Чанпэна Чжао (24.11.2023)
23 ноября соцсеть X ограничила доступ к аккаунту бывшего CEO Binance Чанпэна Чжао (CZ) без объяснения причин. На момент написания проблема решена.
The whole "temporary restriction" thing was just me trying to send a Happy Thanksgiving tweet. 😂— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 23, 2023
«Вся эта история со “временным ограничением” заключалась в том
Подробнее ›
Эксперт: майнинг-пулы блокируют транзакции от подсанкционных адресов (23.11.2023)
ViaBTC, Foundry USA, и F2Pool заблокировали транзакции с участием адреса из SDN-списка OFAC.
Фильтрация транзакций одним пулом в целом не влияет на устойчивость сети к цензуре, но ситуация требует дальнейшего мониторинга.
Майнинг-пулы начали отклонять транзакции с адресов или на адреса в SDN-списке OFAC
Подробнее ›
Tether заморозила связанные с преступным синдикатом $225 млн в USDT (20.11.2023)
Выпускающая стейблкоин USDT компания Tether заблокировала около $225 млн в USDT в рамках сотрудничества с Минюстом США, криптовалютной биржей OKX и аналитической фирмой Chainalysis.
Following Investigations by Tether, OKX, and the U.S. Department of Justice, Tether Voluntarily Freezes 225M in Stolen USDT Linked to International Crime Syndicate https://t.co/yrofwNtK5s— Tether (@Tether_to) November 20
Подробнее ›
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях: