Двух человек признали виновными в продвижении криптовалютной пирамиды IcomTech (18.03.2024)
Нью-йоркский суд присяжных признал виновными двух бывших промоутеров криптовалютной пирамиды IcomTech в заговоре с использованием электронных средств мошенничества. Об этом сообщает Минюст США.
Согласно материалам дела, Густаво Родригес с середины 2018 года создавал сайт для IcomTech
Подробнее ›
SEC обвинила 17 человек в организации биткоин-пирамиды CryptoFX на $300 млн (17.03.2024)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн.
Директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал рассказал, что базирующаяся в Техасе компания обманула 40 000 инвесторов в десяти штатах США и двух других странах
Подробнее ›
В Аргентине арестовали основателя пирамиды Braiscompany (07.03.2024)
Основателя Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жену Фариас Кампос арестовали в Аргентине за управление предполагаемой криптовалютной схемой Понци. Она нанесла ущерб в $400 млн инвесторам из Бразилии, пишет Metaverse Post.
В 2023 году Интерпол выдал ордер на арест Да Силва Нето по обвинению в отмывании денег и преступлениях против финансовой системы и рынка капитала
Подробнее ›
Брат основательницы OneCoin вышел из тюрьмы (06.03.2024)
Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg.
Судья определил, что проведенный им в заключении срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество с прокуратурой
Подробнее ›
В Казахстане у создательницы пирамиды конфисковали 408 000 USDT (26.02.2024)
В Астане состоялся суд над организатором местного филиала криптовалютной пирамиды Eolus. Об этом сообщает АФМ.
Согласно материалам дела, в 2023 году обвиняемая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью привлечения инвестиций в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США
Подробнее ›
SEC обвинила HyperFund в мошенничестве на $1,7 млрд (30.01.2024)
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения криптопроекту HyperFund в обмане инвесторов на $1,7 млрд.
Согласно иску, основатели компании Сю Ли и Бренда Чунга, также известные как Сэм Ли и Bitcoin Beautee, в период с 2020 по 2022 год привлекли вышеуказанную сумму от «людей со всего мира»
Подробнее ›
Юриста OneCoin приговорили к 10 годам тюрьмы (26.01.2024)
25 января федеральный суд США приговорил адвоката, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщает журналист InnerCityPress.
Scott: I have sympathy for OneCoin's victims .Judge Ramos: I sentence you to ten years— Inner City Press (@innercitypress) January 25, 2024
Марк Скотт признан виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывании денег
Подробнее ›
ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана» (15.01.2024)
12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana).
Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%
Подробнее ›
В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse (10.01.2024)
В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн.
Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов.
Учрежденная в июне 2020 года и не получившая статус юридического лица HyperVerse также рекламировалась как HyperFund
Подробнее ›
Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether (21.12.2023)
20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos.
2/4 Based on the #Ethereum addresses, there are a handful of suspicious transfers that may or may not be linked to the #Finiko pyramid scheme, but otherwise nothing that appears out of the ordinary
Подробнее ›
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях: