Мировой регулятор рекомендует странам снижать риски от операций с криптовалютой при помощи регулирования. Однако в РФ никакой нормативно-правовой базы для криптоиндустрии нет. Об этом рассказал редакции «РБК» заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.  Почему так По словам чиновника, в начале декабря в Китае состоялось заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Подробнее ›

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может понизить рейтинг РФ по выполнению своих рекомендаций в части регулирования криптовалют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда. По его словам, в отсутствие профильных законов для биткоин-рынка юрисдикция считается рискованной. Подробнее ›

Руководство департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что страна будет внедрять международные стандарты борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Подробнее ›

Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) направила в Сенат США письмо о предполагаемом грубом нарушении компаниями Circle и Tron положений FATF. Подробнее ›

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал список нарушений, за которые будет наказывать криптовалютные компании, работающие в ОАЭ. Подробнее ›

Правительство Турции сообщило, что к концу 2024 года разработает новые правила регулирования криптовалют, чтобы выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Подробнее ›

Министерство финансов Кипра намерено внести поправки в действующие законы о борьбе с отмыванием денег. Чиновники требуют, чтобы каждый поставщик криптовалютных продуктов и услуг был обязан зарегистрироваться у местного регулятора. Подробнее ›

Международный валютный фонд (МВФ) и созданный странами «Большой двадцатки» Совет по финансовой стабильности (FSB) опубликовали совместный отчет о регулировании криптовалют, в котором предостерегли от введения полного запрета на цифровые активы. Подробнее ›

C 1 сентября зарегистрированные в Великобритании VASP обязаны соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF. Оно предполагает мониторинг криптотранзакций в целях AML. Travel Rule обязывает учреждение при обработке операций с цифровыми активами передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте. Подробнее ›

Binance заявила, что стала первой криптовалютной биржей, которая получила лицензию на операционную деятельность MVP от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). Подробнее ›