В FATF признали, что многие страны до сих пор не могут выполнить элементарные требования по контролю криптобирж Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) фиксирует провал выполнения базовых требований по регулированию криптовалютных бирж. Об этом организация сообщила в пресс-релизе обновленных требований по контролю за торговыми площадками. Подробнее ›

Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации. The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues. Подробнее ›

Сегодня на криптовалютном рынке просыпаются бычьи настроения. Большинство криптовалют, включая биткоин (BTC) и Ethereum (ETH), выросли в цене по итогам дня. Текущий курс биткоина к доллару — $31,104.00 Текущий курс биткоина в рублях — ₽2 610 620 *Курсы актуальны на момент публикации. Текущие цены — в нашем калькуляторе криптовалют Что сегодня в России Группа разработки … Continued Подробнее ›

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег опубликовала итоги третьего пленарного заседания группы Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) решила не включать Россию ни в «черный», ни в «серый» список. Об этом следует из опубликованного пресс-релиза по итогам третьего пленарного заседания группы. Подробнее ›

Что случилось Россия рискует попасть в черный список главной международной организации по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). В период с 19 по 23 июня члены организации встречаются в Париже. Одной из тем для обсуждения, по данным СМИ, могут стать новые ограничения для РФ, включая добавление страны в … Continued Подробнее ›

ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF. In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t. Подробнее ›

C 1 июня в Японии VASP начнут соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML. Соответствующее решение принял местный парламент, пишет Cointelegraph. Инициатива направлена на приведение правовой базы Японии в соответствие со стандартами международной организации. Подробнее ›

24 февраля FATF временно исключила РФ из списка стран-членов организации. В частности, РФ больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, в процессах экспертной оценки, вопросам управления и членства. Подробнее ›

Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил частичное вето на законопроект, регулирующий оборот цифровых активов. Об этом сообщает Cointelegraph. По мнению президента, документ должен в обязательном порядке соответствовать нормам FATF, предусматривающим «фискальную прозрачность и предотвращение отмывания денег». Подробнее ›

Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами. Об этом со ссылкой на служебный документ сообщает Bitcoin Insider. Таким образом ведомство намерено бороться с подозрительными операциями, совершаемыми с помощью неавторизованных криптовалютных бирж и финтех-платформ. Подробнее ›