Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн". Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат. Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов, поскольку число отслеживаемых им кошельков ограничено. Подробнее ›

В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом редакции ForkLog сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Новую общественную организацию сформируют ведущие представители индустрии из ЕАЭС. Подробнее ›

FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры "центрами отмывания денег", которые угрожают национальной безопасности.  Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям. По оценкам FinCEN, «процент транзакций конвертируемых виртуальных валют, обрабатываемых миксерами и происходящих из вероятных незаконных источников, увеличивается». Подробнее ›

Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма. Об этом заявили аналитики Chainalysis.  По их словам, для верного подсчета необходима не только количественная оценка активов, непосредственно находящихся в руках террористической организации, но и выявление поставщиков услуг, которые способствуют движению средств, связанных с финансированием терроризма. Подробнее ›

Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Satoshkin. Подробнее ›

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более  100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times. По данным осведомленных источников, израильские правоохранители дополнительно запросили информацию о 200 аккаунтах, большинство из которых находятся на Binance. Подробнее ›

За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54,2% связаны с высокорисковыми операциями. Об этом сообщили эксперты аналитической компании Bitrace. Совокупная сумма переводов USDT в сети Tron на внебиржевом рынке. Данные: Bitrace. Согласно их подсчетам: 20,1% от общей суммы оказалось связано с различными криптоскамами и иными серыми схемами; 19,4% — с отмыванием денег; 14,7% — с онлайн-гэмблингом. Подробнее ›

В репозитории четвертой версии децентрализованной биржи Uniswap обнаружили функцию, которая позволяет настраивать процедуру проверки KYC. Сообщество увидело в этом риски.  ❤💛💚💙Disappointing NEWS:Uniswap is bringing out KYC Verification in the form of a Hook for Uniswap v4.UniswapX is also using a "permission required" off-chain server.It starts as an "option" and then we all know how it ends. Подробнее ›

«Верните Тона Вейса» — новостной подкаст с редакцией и друзьями ForkLog о главных событиях индустрии за неделю. Темы выпуска: новости инфраструктуры Ethereum, продажа токенов MakerDAO Виталиком Бутериным, новые подробности дела криптобиржи WEX, уход руководителей СНГ-направления из Binance. Подробнее ›

С 1 сентября криптовалютная биржа Bitget изменит требования к KYC-проверке. Все новые пользователи будут обязаны пройти верификацию для доступа к услугам платформы, включая депозит и торговлю цифровыми активами. Уже зарегистрированные клиенты должны завершить KYC-проверку в срок до 1 октября. Подробнее ›