Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд. По данным властей, основатели платформы Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры, хотя обслуживали свыше 30 млн клиентов. Впоследствии идентификация и верификация не распространялись на уже существующих пользователей. Подробнее ›

Взломавшие в 2023 году кроссчейн-мост Heco Bridge хакеры отмыли ~$40 392 ETH через сервис микширования Tornado Cash. На это обратили внимание эксперты PeckShield. #PeckShieldAlert As of today (22 Mar. 2024, UTC), #HECOBridge exploiters - labeled addresses - have transferred ~$40,391.8 $ETH (equivalent to ~$145.7m) to #TornadoCash within the last 8 days pic.twitter.com/ZfrDvbRQCm— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) March 22, 2024 Стоимость переведенной за последние восемь дней криптовалюты по текущим рыночным ценам составила $145,7 млн. Подробнее ›

По данным прокуратуры, Перцев «имел привычку заниматься отмыванием денег». Теперь ему нужно за свою привычку ответить. Об этом пишет DL News со ссылкой на документ правоохранителей.  Что случилось   По утверждениям прокуроров, Перцев был соучастником отмывания средств через Tornado Cash. Подробнее ›

Нидерландские прокуроры готовят обвинительное заключение по делу разработчика Алексея Перцева, стоявшего у истоков криптомиксера Tornado Cash. По их данным, он причастен к отмыванию $1,2 млрд. Подробнее ›

Власти Нидерландов предъявили обвинение разработчику Tornado Cash Алексея Перцеву, утверждая, что он помог отмыть $1,2 млрд незаконных средств через криптовалютный миксер. Об этом сообщают местные СМИ. В заключении упоминаются 36 незаконных, по версии стороны обвинения, транзакций. Подробнее ›

Начиная с 13 марта хакеры из Lazarus перевели на адреса Tornado криптовалюту на общую сумму в $12 млн. Эти средства группировка получила от ноябрьского взлома криптобиржи HTX (бывш. Huobi). На движение средств обратили внимание аналитики Elliptic.  Что происходит В ноябре прошлого года криптобиржа HTX и ее мост HECO подверглись масштабному взлому на $112,5 млн. Подробнее ›

Аналитики компании Elliptic сообщили, что северокорейская хакерская группа Lazarus снова начала использовать для заметания следов своих транзакций попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash. Подробнее ›

Прокурор США Мэтью М. Грейвс вместе с командой высокопоставленных чиновников вынес приговор в адрес Романа Стерлингова. Срок тюремного заключения может составить вплоть до 20 лет, передает Bloomberg. Очень много обвинений Роман Стерлингов, 35-летний криптопредприниматель российского происхождения, был признан виновным сразу по нескольким пунктам обвинения. Подробнее ›

Роман Стерлингов, основатель и оператор миксера Bitcoin Fog, был осужден Окружным судом США за отмывание $400 млн в период с 2011 по 2021 годы. Подробнее ›

Сообщество Arbitrum DAO сняло с обсуждения вопрос о прямой финансовой поддержке юридической защиты разработчиков Tornado Cash Романа Шторма и Алексея Перцева от уголовных обвинений. Подробнее ›