Растет двухпартийная поддержка законопроекта о расширении KYC-требований на участников индустрии. В случае принятия меры распространят на поставщиков кошельков, майнеров и валидаторов.  Критики увидели в инициативе прямую атаку на технологический прогресс и отказ от либеральных ценностей. Подробнее ›

Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO) опасается, что Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) принимает недостаточные меры против незаконных криптоматов в стране. Подробнее ›

Сенатор от американского штата Массачусетс, состоящая в Демократической партии США, призвала обновить закон о банковской тайне, чтобы устранить угрозу, исходящую от криптовалют. Подробнее ›

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон на встрече с законодателями США заявил о необходимости внедрения серьезных ограничений для цифровых активов. Об этом сообщает The Block.  На вопрос сенаторки от штата Массачусетс Элизабет Уоррен о том, почему криптовалюты являются привлекательным инструментом для преступников, Даймон отметил возможность обхода государственного контроля. Подробнее ›

Основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов признал себя виновным в переводе и отмывании преступных средств. По данным прокуратуры, россиянину принадлежит контрольный пакет акций компании, которая служила основным каналом для даркнет-торговцев и операторов программ-вымогателей. Подробнее ›

По данным Министерства финансов Индии, в индийском подразделении финансовой разведки (FIU) зарегистрировано 28 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Подробнее ›

Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн". Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат. Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов, поскольку число отслеживаемых им кошельков ограничено. Подробнее ›

Автор журнала Forbes Сэм Лайман предположил, что сенатор Элизабет Уоррен, выдвинувшая законопроект против отмывания денег через криптовалюты, на самом деле ведет «двойную игру» и имеет совсем другие мотивы. Подробнее ›

Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? Подробнее ›

В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом редакции ForkLog сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Новую общественную организацию сформируют ведущие представители индустрии из ЕАЭС. Подробнее ›