*   *   *   RSS  
Новости биткоин и блокчейн-технологийДоступно в Google Play
*FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML (20.04.2019) go
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью. Подробнее ›
*FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют (19.04.2019) go
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе. Так, житель Калифорнии Эрик Пауэрс занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов, однако не был зарегистрирован как оператор денежных переводов или владелец бизнеса в сфере финансовых услуг. Подробнее ›
*FinCEN обязала страховые компании сообщать о сделках с криптовалютой (03.12.2018) go
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязала финансовые учреждения США предоставлять информацию о сделках с недвижимостью, приобретенной за виртуальную валюту. В частности, требования затрагивают компании, которые занимаются страхованием права собственности. Подробнее ›
*FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций   (12.10.2018) go
В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему. FinCEN заявила, что ежегодно в «злонамеренных» целях резиденты Ирана совершают биткоин-транзакции на общую сумму $3,8 млн. Подробнее ›
*Глава FinCEN: за месяц поступает около 1500 жалоб, связанных с криптовалютами (14.08.2018) go
Глава Департамента по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что подразделение получает более 1500 связанных с криптовалютами жалоб в месяц. Во время выступления на конференции Chicago-Kent Block Legal Tech Conference 2018 в четверг, директор FinCEN Кеннет Бланко упомянул, что подразделение расследований получает более 1500 жалоб, связанных с криптовалютами каждый месяц. Подробнее ›
*FinCEN: мы ежемесячно получаем 1500 жалоб, связанных с криптовалютами (11.08.2018) go
По словам Кеннета Бланко, директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), его ведомство получает ежемесячно более 1500 сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами. Об этом сообщается на сайте ведомства. По словам Бланко, эти сообщения поступают не только от различных финучреждений, но и от криптовалютных бирж. Подробнее ›
*Криптобиржа Huobi зарегистрировалась в FinCEN в преддверии запуска в США (26.03.2018) go
Американский филиал криптовалютной биржи Huobi зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США в качестве «компании-поставщика финансовых услуг», сообщает CoinDesk. Отметим, впервые о планах по открытию представительства в США некогда крупнейшая в мире китайская площадка Huobi объявила в начале февраля. Подробнее ›
*Минфин США о криптовалютах: мы должны быть впереди технологий (09.11.2017) go
Криптовалюты должны регулироваться международным сообществом для предотвращения преступлений с их использованием. Об этом заявила замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер. Основные тезисы ее выступления опубликованы на сайте Минфина США. Подробнее ›
*Казначейство США проведёт проверку деятельности FinCEN в связи с «криптовалютными» рисками (07.11.2017) go
Согласно информации из открытых источников, генеральный инспектор министерства финансов США планирует рассмотреть деятельность Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), напрямую связанную с рисками отмывания денег и финансированием терроризма. Проверка должна пройти согласно ежегодному п. Подробнее ›
*Генеральный инспектор казначейства: США должны учитывать воздействие биткоина (22.10.2017) go
Согласно новому сообщению, федеральным агентствам США, ответственным за чеканку монет и печать валюты, следует учитывать будущие воздействие криптовалют. В своих заметках министру финансов США Стивену Мнучину от 16 октября генеральный инспектор этого же ведомства Эрик Торсон изложил ряд «проблем упр. Подробнее ›
 «  1 5 6 7 8 9  » 
Оставайтесь с нами на связи:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов