*   *   *   RSS  
Новости биткоин и блокчейн-технологийДоступно в Google Play
*BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (11.07.2024) go
Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. С 2015 по 2020 годы BitMEX являлась одной из ведущих платформ криптовалютных деривативов… Подробнее ›
*Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег (09.07.2024) go
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании. Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to Conspiracy to Fail to Maintain Effective Anti-Money Laundering Program🔗: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 8, 2024 Согласно судебным документам… Подробнее ›
*Как проверить чистоту средств с помощью AML-сервиса BestChange ― инструкция (01.07.2024) go
В 2024 году мониторинг обменников BestChange запустил инструмент для AML-анализа криптовалютных адресов со стоимостью проверки $0,20. Рассказываем о его работе и проверяем чистоту криптоактивов. Коротко о BestChange BestChange ― агрегатор (мониторинг) сервисов для обмена криптовалют, электронных валют и наличных… Подробнее ›
*Мнение: сенаторы США и ФБР не против конфиденциальности (03.05.2024) go
Сенаторы и спецслужбы США, возможно, не так сильно настроены против ориентированных на конфиденциальность протоколов, как полагают некоторые участники криптоиндустрии. Такое мнение озвучил исследователь анонимайзера Railgun Алан Скотт — младший, передает Cointelegraph. В ходе выступления на ETH Global в Сиднее эксперт пояснил… Подробнее ›
*Пять банков РФ начали тестовое отслеживание биткоин-транзакций (25.04.2024) go
ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Ильи Бушмелева. Новый сервис «Знай своего криптоклиента» призван обучить кредитные организации выявлять осуществляемые клиентами криптовалютные транзакции… Подробнее ›
*Основатели Samourai Wallet арестованы по обвинению в отмывании $100 млн (24.04.2024) go
Федеральная прокуратура США предъявила обвинения основателям анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet в содействии отмыванию $100 млн преступных доходов. CEO сервиса Кеонн Родригес арестован утром 24 апреля в США. CTO Уильям Лонерган Хилл задержан в Португалии, решается вопрос о его экстрадиции… Подробнее ›
*Эксперты опровергли наличие метки high risk у транзакций с KuCoin (23.04.2024) go
23 апреля Telegram-канал "БитЛента" распространил информацию о том, что неназванные AML-сервисы якобы начали размечать транзакции USDT (TRC-20) с криптовалютой биржи KuCoin как высокорисковые. Представители торговой платформы и ряд сторонних экспертов, с которыми пообщался ForkLog, опровергли это утверждение… Подробнее ›
*Binance ужесточила требования KYC для бизнес-клиентов (05.04.2024) go
С 20 марта криптобиржа Binance ограничила доступ к субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link, которые не предоставили дополнительную информацию для верификации.  До 20 мая владельцы учетных записей должны пройти процедуру KYC, иначе их счета окончательно заморозят без возможности разблокировки… Подробнее ›
*Мнение: KYC ― не улучшение, а дыра в безопасности (02.04.2024) go
В марте 2024 года профильные комитеты Европарламента одобрили запрет на анонимные переводы цифровых активов. Новые законы вступят в силу через три года в случае их принятия Советом ЕС и ЕП. Команда 50х.com уверена, что повсеместная идентификация пользователей негативно скажется на сохранности персональных данных… Подробнее ›
*Как изменится методология FATF в отношении криптокомпаний? (29.03.2024) go
FATF опубликовала ознакомительную версию новой Методологии взаимных оценок. Эксперты будут акцентироваться на основных рисках и контексте деятельности VASP в каждой конкретной стране. Рекомендации FATF не обладают юридической силой закона, но их несоблюдение негативно сказывается на репутации финансовых институтов в стране… Подробнее ›
1 2 3 4 5 11  » 
Оставайтесь с нами на связи:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов