Для разработчика Tornado Cash запросили 64 месяца тюрьмы (28.03.2024)
Прокуратура Нидерландов запросила 64 месяца тюремного заключения для разработчика Tornado Cash Алексея Перцева, обвиняемого в отмывании $1,2 млрд. Об этом сообщает CoinDesk.
Оглашение окончательного приговора назначено на 14 мая.
Перцеву вменяют проведение не менее 36 незаконных транзакций через криптомиксер в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года
Подробнее ›
СМИ: KuCoin изучала возможность продажи бизнеса в 2023 году (27.03.2024)
Обвиняемая в отмывании $9 млрд криптовалютная биржа KuCoin рассматривала возможность прекращения деятельности и продажи платформы еще в 2023 году. Об этом со ссылкой на три независимых источника написал журналист Колин Ву.
В 2023 году торговая платформа столкнулась с уголовным расследованием со стороны Офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк
Подробнее ›
Nansen: За сутки с биржи KuCoin выведены криптоактивы на $800 млн (27.03.2024)
По данным аналитической платформы Nansen, за последние сутки отток средств с криптовалютной биржи KuCoin составил около $800 млн из-за новых обвинений Минюста США. Подробнее ›
Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin (26.03.2024)
Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушениях Закона о банковской тайне (BSA). Подробнее ›
США обвинили биткоин-биржу KuCoin в отмывании $9 млрд (26.03.2024)
Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд.
По данным властей, основатели платформы Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры, хотя обслуживали свыше 30 млн клиентов. Впоследствии идентификация и верификация не распространялись на уже существующих пользователей
Подробнее ›
Binance присоединилась к платформе для соблюдения требований FATF (26.03.2024)
Биткоин-биржа Binance стала участником Альянса Global Travel Rule (GTR). Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF.
Согласно заявлению, этот «стратегический шаг» направлен на повышение уровня соблюдения нормативно-правового соответствия и укрепление безопасности данных
Подробнее ›
ЕС запретил анонимные транзакции с кастодиальных кошельков (24.03.2024)
Европарламент одобрил новый закон о борьбе с отмыванием денег, который в том числе запрещает анонимные транзакции с кастодиальных кошельков. Об этом рассказал депутат Европарламента Патрик Брейер.
EU Committee approves:🚫Prohibition of cash payments over €10,000🆔Prohibition of anonymous cash payments over €3,000₿ Prohibition of anonymous crypto payments to hosted wallets without any thresholdThis means war on cash and gradual erosion of our financial freedom
Подробнее ›
Криптобиржа OKX прекратит обслуживать трейдеров из Индии (21.03.2024)
Криптовалютная биржа OKX прекращает оказывать услуги индийским пользователям. Местным клиентам позволено успеть вывести свои криптоактивы до 30 апреля 2024 года. Подробнее ›
Bloomberg: Binance призвала прайм-брокеров ужесточить проверку клиентов (19.03.2024)
Криптобиржа Binance попросила своих прайм-брокеров ужесточить комплаенс-проверки для американских клиентов, чтобы избегать взаимодействия с ними. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
В ноябре 2023 года платформа урегулировала претензии Минюста США, согласившись выплатить $4
Подробнее ›
FATF снизила рейтинг РФ из-за неполноценного регулирования биткоин-рынка (28.02.2024)
Рейтинг РФ по рекомендациям FATF касательно рынка виртуальных активов понижен до уровня «Частичное соответствие». Об этом свидетельствует отчет EAG.
Согласно документу, юрисдикция принимает недостаточные меры по законодательному регулированию сферы оборота виртуальных валют
Подробнее ›
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях: