СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Польше (19.10.2024)
Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале.
По данным Менделеева, с Васильевым работают местные юристы, а его проекты «в надежных руках ближайших партнеров».
Напомним, в июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX прекратила полноценный вывод средств. Подробнее ›
У получивших взятку от «красного админа» WEX полицейских арестовали новые активы (10.07.2024)
У экс-сотрудников БСТМ МВД РФ в составе управления «К» Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в криптовалютах, обнаружили новые активы. Об этом сообщает Lenta.ru. По ходатайству Следственного комитета суды наложили арест на квартиру в комплексе «Нежинский ковчег» в Очаково-Матвеевском районе Москвы, а также на апартаменты в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице с кадастровой стоимостью свыше 50 млн рублей. Подробнее ›
Подмосковный суд начнет рассматривать дело о взятке в 2718 биткоинов (23.05.2024)
В суд подмосковной Балашихи поступило уголовное дело в отношении бывшего московского следователя и его подчиненной, которые обвиняются в получении взятки биткоинами от хакерской группировки Infraud Organization. Подробнее ›
Совладелец биржи BTC-e Александр Клименко выпущен из тюрьмы под залог (23.05.2024)
Как сообщает Telegram-канал «Менделеевщина», совладелец рухнувшей криптовалютной биржи BTC-e (Wex) Александр Клименко вышел на свободу под залог в $3 млн. Подробнее ›
Предполагаемый совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за $3 млн (23.05.2024)
Предположительный совладелец криптовалютной биржи BTC-e гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко, обвиняемый властями США в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса, вышел на свободу в начале мая под залог в размере $3 млн. Об этом сообщает Telegram-канал "Менделеевщина". Подробнее ›
Московская юридическая фирма начала прием заявок на выплаты от клиентов Wex и BTC-e (20.05.2024)
Московская юридическая компания Lidings сообщила о начале приема заявлений на выплаты от российских и иностранных пользователей рухнувших криптовалютных бирж BTC-e и Wex. Подробнее ›
Юрфирма Lidings начала прием заявлений на выплаты от клиентов WEX (20.05.2024)
Юридическая фирма Lidings объявила о начале приема обращений российских и иностранных клиентов биржи WEX по поводу возмещения (возврата) активов. Согласно сообщению, Lidings — единственный представитель платформы по этому вопросу. Обращения на русском или английском языках принимают по электронной почте или в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номерам, указанным в пресс-релизе. Подробнее ›
Руководству криптокредитора Cred предъявлены обвинения в мошенничестве (05.05.2024)
Прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов. Подробнее ›
Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через BTC-e (04.05.2024)
Россиянин Александр Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через криптовалютную биржу BTC-e. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США. Согласно сообщению, Винник несет ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. По данным ведомства, с 2011 по 2017 год платформа обработала транзакции на $9 млрд и обслужила более миллиона пользователей по всему миру. Подробнее ›
Сооснователь BTC-e Александр Винник признал вину в отмывании $9 млрд (04.05.2024)
Как сообщил адвокат Александра Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC-e, россиянин заключил сделку с американской прокуратурой и признал вину в отмывании $9 млрд с помощью криптовалют. Подробнее ›
Оставайтесь с нами на связи: