Когда бывший специальный агент ФБР Ильван Йам отчитался о том, как за 12 месяцев вплоть до августа 2013 года он отследил 3760 биткойн-транзакций с серверов Silk Road на ноутбук Росса Ульбрихта, судьба создателя Silk Road была практически решена. Для достижения своей цели Йам отследил перемещение более чем 700 000 биткойнов с кошельков маркета Silk Road… Подробнее ›

Власти игнорируют крупные суммы в форках биткоина при конфискации цифровых активов у злоумышленников. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Coinfirm. Авторы отчета упоминают изъятие Минюстом США 69 370 BTC, связанных с даркнет-рынком Silk Road. Тогда правоохранители сообщили… Подробнее ›

Аналитическая компания Coinfirm объявила об интеграции в свое AML-решение сети оракулов Chainlink. Это позволит проектам из сектора децентрализованных финансов (DeFi) отслеживать транзакции с подозрительными паттернами. Coinfirm’s @AMLT_Token Oracle is integrating with @chainlink to provide its AML solution for #DeFi across blockchains https… Подробнее ›

Канадская юридическая фирма Miller Thomson привлекла компанию Kroll к расследованию дела о пропавших активах на $190 млн биткоин-биржи QuadrigaCX. Об этом говорится в заявлении юристов. Miller Thomson представляет интересы бывших пользователей QuadrigaCX. В пятницу фирма уведомила их, что анализом транзакций биржи займется консалтинговая компания Kroll в партнерстве с Coinfirm… Подробнее ›

Хакеры, похитившие биткоины из криптобиржи Binance, продолжают распределять средства для того, скрыть их связь с кражей. Аналитическая фирма Coinfirm продолжает отслеживать украденные средства через блокчейн и делиться новой информацией движении монет. В мае 2019 года произошёл взлом крупнейшей в мире биржи криптовалют Binance… Подробнее ›

Украденные с горячего кошелька биржи Binance биткойны теперь распределяются мелкими частями между другими адресами, вероятно, с использованием миксеров. Об этом сообщила компания Coinfirm, которая предоставляет услуги по противодействию отмыванию денег в сфере блокчейна. Напомним… Подробнее ›

Аналитическая компания Coinfirm провела исследование стандартов идентификации личности клиентов криптовалютных бирж. Как оказалось, большинство площадок не соответствуют требованиям регуляторов. Исследователи проанализировали процедуры идентификации личности (KYC) 216 криптовалютных бирж… Подробнее ›

Лондонский стартап Coinfirm запустил блокчейн-сеть для противодействия мошенничеству, в партнерстве с техцентром в столице Нигерии KAD ICT Hub, который целый год будет проводить образовательные курсы. Проект будет реализован в совместной лаборатории «Africa Blockchain Lab» с основной целью – способствовать расширению доступа к финансовым услугам… Подробнее ›

Крупнейший банк Польши PKO заключил партнёрство с компанией Coinfirm с целью создания системы проверки и хранения системы банковских документов на базе DLT. Подробнее ›

Представители блокчейн-стартапа Coinfirm сообщили об окончании инвестиционного раунда, в ходе которого они привлекли $700 тыс. Об этом пишет Crowdfund Insider. Основным инвестором выступил венчурный инвестиционный фонд Luma Ventures. Все средства будут направлены на дальнейшее развитие стартапа и создание блокчейн-платформы по управлению рисками и нормативно-правовому соответствию… Подробнее ›