*   *  
Новости биткоин и блокчейн-технологийДоступно в Google Play
*Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела? (07.03.2023) go
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.  По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1… Подробнее ›
*Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела? (07.03.2023) go
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.  По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1… Подробнее ›
*Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato (19.01.2023) go
Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида "Финико" вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN. По данным ведомства, именно эти три компании с мая 2018 по сентябрь 2022 года получили наибольшее количество биткоинов с Bitzlato… Подробнее ›
*В Binance раскрыли финансовые потери из-за введения KYC-процедур (01.08.2022) go
Криптовалютная биржа Binance потеряла "около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода" из-за введения KYC. Об этом в интервью CoinDesk заявили представители команды биржи по соблюдению нормативных требований. По их словам, в июле 2021 года Binance ввела ограничения на вывод средств для неверифицированных пользователей… Подробнее ›
*Использование криптомикшеров выросло до рекордных значений при значительном участии государств и киберпреступников (21.07.2022) go
Микшеры — удобный инструмент для киберпреступников, так или иначе связанных с криптовалютами, а значит, и один из важнейших видов криптовалютных сервисов для (ис)следователей и специалистов по комплаенсу. Прямое назначение микшеров — повышение конфиденциальности криптовалютных транзакций… Подробнее ›
*Суд арестовал криптокошелек предполагаемого администратора Hydra, но не может получить к нему доступ (31.05.2022) go
Московский суд постановил арестовать криптовалютный кошелек Дмитрия Павлова, которого подозревают в администрировании даркнет-маркетплейса Hydra.  Как сообщает "Ъ", все телефоны и компьютеры Павлова изъяли, а сам он сотрудничает со следствием. Однако подозреваемый отказался сообщить пароль от криптокошелька… Подробнее ›
*Админа Hydra заключили под стражу в России (14.04.2022) go
11 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Павлова, которого называют администратором даркнет-маркетплейса Hydra.  В России Павлова обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.  Судебное решение о заключении под стражу пока не вступило в законную силу… Подробнее ›
*США предъявили обвинения одному из администраторов Hydra (06.04.2022) go
Суд Северного округа Калифорнии представил обвинительный акт в отношении одного из администраторов даркнет-маркетплейса Hydra. The post США предъявили обвинения одному из администраторов Hydra first appeared on ForkLog. Подробнее ›
*Hydra и биткоин-биржа Garantex попали под санкции США  (05.04.2022) go
Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) идентифицировало более 100 криптовалютных адресов, связанных с незаконными транзакциями.  В ходе расследования установлено… Подробнее ›
*Немецкая полиция конфисковала сервера Hydra и изъяла 543 BTC (05.04.2022) go
Федеральная уголовная полиция Германии (BKA) конфисковала немецкие сервера даркнет-маркетплейса Hydra. В рамках международной операции также изъято 543 BTC общей стоимостью около 23 млн евро. Данные: BKA.Расследование ведется в отношении ранее неизвестных операторов и администраторов Hydra… Подробнее ›
Информация о децентрализованной цифровой валюте Биткоин в социальных сетях:

* Купить, продать, обменять Bitcoin, Litecoin, Ethereum, QIWI, WebMoney, YooMoney, PerfectMoney, Privat24

Каталог сайтов