Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн". Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат. Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов… Подробнее ›

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предупредила криптовалютные биржи, что в будущем против них могут быть предприняты те же меры, что и против Binance. Подробнее ›

В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом редакции ForkLog сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Новую общественную организацию сформируют ведущие представители индустрии из ЕАЭС… Подробнее ›

Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? Подробнее ›

В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж. Подробнее ›

FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры "центрами отмывания денег", которые угрожают национальной безопасности.  Эта форма санкции потребует от сервисов специальной отчетности по любым финансовым операциям. По оценкам FinCEN, «процент транзакций конвертируемых виртуальных валют… Подробнее ›

Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма. Об этом заявили аналитики Chainalysis.  По их словам, для верного подсчета необходима не только количественная оценка активов, непосредственно находящихся в руках террористической организации… Подробнее ›

Криптовалютная индустрия наполнена специфической лексикой, которая имеет определенное значение только в контексте. Например, тут существуют понятия on- и off-ramps, которые способны ввести в недоумение неискушенных людей. Подробнее ›

Упомянутые в исследовании Elliptic активы криптовалютной биржи Garantex, якобы связанные с финансированием палестинских боевиков, с большой вероятностью могли быть отправлены клиенту за оказание мелких услуг, либо в рамках обменной операции. Об этом заявила директор по маркетингу платформы Евгения Бурова в интервью YouTube-каналу Satoshkin… Подробнее ›

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более  100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС. Об этом сообщает Financial Times. По данным осведомленных источников, израильские правоохранители дополнительно запросили информацию о 200 аккаунтах… Подробнее ›