Государственный департамент США увеличил до $5 млн вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту основательницы OneCoin Руджи Игнатовой. Уроженка Болгарии с немецким гражданством с июня 2022 года находится в списке десяти самых разыскиваемых преступников ФБР. Изначально ведомство установило награду за помощь в ее поимке в размере $100 000. Подробнее ›

Хотя очевидных доказательств смерти основательницы криптопирамиды OneCoin на $4,5 млрд Руджи Игнатовой нет, с большой вероятностью она мертва. Об этом в интервью BBC заявил бывший следователь IRS Ричард Рейнхардт. В феврале 2023 года проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии сообщил, что предпринимательница была убита в 2018 году на яхте в Ионическом море. Подробнее ›

Приговоренного к 10 годам тюремного заключения адвоката Марка Скотта, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отпустили под залог. Об этом сообщает журналист InnerCityPress. OPEN THE COURTS: In #OneCoin crypto fraud case Inner City Press yesterday filed brief challenging sealing, today convicted money launderer Mark Scott was granted bail pending appeal - that request is full of redactions too https://t. Подробнее ›

Бывшая руководитель юридического отдела и комплаенса криптопирамиды OneCoin Ирина Дилкинска приговорена американским судом к четырем годам тюрьмы и штрафу на сумму в $111 млн. Подробнее ›

Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором. Согласно материалам дела, Дилкинска наряду с Руджой Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом была топ-менеджером мошеннической схемы. Подробнее ›

Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg. Судья определил, что проведенный им в заключении срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество с прокуратурой. Подробнее ›

Константин Игнатов, брат Ружи Игнатовой, вышел из тюрьмы, проведя там 34 месяца за участие в печально известной мошеннической схеме OneCoin на сумму $4,4 млрд. Подробнее ›

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил юриста Марка Скотта, помогавшего отмывать деньги создателям криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. Подробнее ›

25 января федеральный суд США приговорил адвоката, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщает журналист InnerCityPress. Scott: I have sympathy for OneCoin's victims .Judge Ramos: I sentence you to ten years— Inner City Press (@innercitypress) January 25, 2024 Марк Скотт признан виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывании денег. Подробнее ›

Под занавес 2023 года Налоговое управление США (IRS, Internal Revenue Service) опубликовало отчет, где рассказало о десяти крупнейших раскрытых случаях скама, раскрытых за уходящий год. Четыре оказались связаны с криптовалютами. Подробнее ›