Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег (09.07.2024)
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании. Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to Conspiracy to Fail to Maintain Effective Anti-Money Laundering Program🔗: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 8, 2024 Согласно судебным документам, бывший топ-менеджер с июля 2025 года по июнь 2019 года управлял пиринговой платформой для обмена криптовалют и бизнесом по переводу денег в качестве технического директора. Подробнее ›
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал вину в несоблюдении процедур KYC и AML (09.07.2024)
Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Подробнее ›
Отчет: как Lazarus Group отмыли $200 млн от 25 атак на крипторынок (29.04.2024)
Ончейн-исследователь ZachXBT отследил движение $200 млн, похищенных хакерами Lazarus Group в результате 25 кибератак в период с августа 2020 по октябрь 2023 года. Взломы Lazarus Group в 2020–2023 гг. Данные: TRM Labs. 2020 год: взломы CoinBerry, Unibright и CoinMetro В августе злоумышленники вывели $370 000 с горячих биткоин- и Ethereum-кошельков канадской криптобиржи CoinBerry. Подробнее ›
МВД Индии разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных адресов в даркнете (22.09.2023)
Министерство внутренних дел Индии объявило о создании инструмента для анализа подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT), чтобы более эффективно бороться с преступностью в сфере цифровых активов. Подробнее ›
Платформа Paxful возобновила работу спустя месяц после закрытия (09.05.2023)
P2P-площадка Paxful сообщила о возобновлении работы спустя месяц после того, как закрылась из-за судебных разбирательств и давления со стороны регулирующих органов. Подробнее ›
Сооснователь Paxful поделился планом перезапуска P2P-платформы (08.05.2023)
Соучредитель и CEO закрытой в апреле P2P-платформы Paxful Рэй Юссеф сообщил о стремлении запустить «устойчивый к цензуре и глобально общедоступный» ее клон под названием Civ Kit. Об этом пишет The Block. Предприниматель представил план по созданию маркетплейса для разработчиков и бизнеса. Подробнее ›
Рэй Юссеф: 88% замороженных аккаунтов на Paxful разблокированы (18.04.2023)
Сооснователь прекратившей работу P2P-площадки Paxful, Рэй Юссеф, объявил, что 88% замороженных аккаунтов разблокированы, и эти пользователи могут вывести средства с платформы. Подробнее ›
Глава Paxful объявил о разблокировке 88% учетных записей (17.04.2023)
16 апреля CEO Paxful Рэй Юссеф объявил, что 88% учетных записей пользователей P2P-платформы для торговли криптовалютами разморожены. It is done! 88% of all frozen accounts have been UNfrozen. 10 days, 3 scripts and sleepless nights with no engineers or compliance folks but we did it! This is my final act as CEO of @paxful Go login now and claim your funds! Self custody for the win 🏆 post here if u got it! Подробнее ›
Журналисты назвали вероятную причину закрытия Paxful (07.04.2023)
Зашедший в тупик судебный спор соучредителей Paxful Артура Шабака и Рэя Юссефа, возможно, стал настоящей причиной внезапного прекращения работы P2P-платформы 4 апреля. Такое предположение сделали в Cointelegraph. Стороны выдвинули друг против друга ряд обвинений, включая незаконное присвоение средств компании, отмывание денег и даже обход санкций США против РФ. Подробнее ›
Возобновление деятельности биткоин-биржи Paxful остается под вопросом из-за конфликта соучредителей (06.04.2023)
Конфликт интересов, возникший между соучредителями P2P-платформы для торговли биткоинами Paxful, оставляет рынок BTC в неопределенности по поводу прогноза о возобновлении деятельности биржи. Подробнее ›
Оставайтесь с нами на связи: